电信网络诈骗|19岁开5家公司，每笔进账成百上千万！
直到警察找上门 ， 在甘肃省天水市秦州区一家饭店帮工的赵鑫鑫才得知 ， 自己和诈骗扯上了关系 。
年仅 19 岁的他在 5 家公司担任法定代表人 ， 名下有多个对公账户银行结算卡 ， 每张卡的流水都高达成百上千万元 。 然而 ， 根据公安机关的调查 ， 这些资金并不属于正常经营范畴的营业额 ， 甚至还涉嫌犯罪 。 接受警方讯问时 ， 赵鑫鑫对公司背后的诈骗等违法犯罪活动一无所知 。
北京市京师（深圳）律师事务所高级合伙人吴英鹏律师指出 ， 根据参与程度 ， 这名 00 后可能会构成诈骗罪或洗钱罪的共同犯罪 ， 或构成买卖国家机关证件罪 ， 并因此负上刑事责任 。 此外 ， 相关犯罪行为被查处后 ， 涉案的企业被吊销营业执照 ， 在一定程度上会影响他的信用体系 ， 他今后如果开办企业将面临重重阻碍 。
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800 元的"兼职"收入
赵鑫鑫以为自己是在"兼职" 。 他初中毕业后外出打工 ， 每月收入 2000 多元 ， 不能满足他的开支需求 。 偶然间 ， 他在网上看到了一则兼职广告 。 "招募电商伙伴""三天赚几千 ， 包吃住""无本买卖 ， 专人指导 ， 操作简单 ， 稳赚不赔" 。 在这些关键词诱导下 ， 囊中羞涩的赵鑫鑫主动联系了广告发布者 。
对方告诉他 ， 只需要等电话 ， 然后根据指示 ， 携带身份证与相关人员见面 ， 就能得到几百元的"工资" 。 赵鑫鑫报了名 。
没多久 ， 他参加了兼职方组织的"入职"培训 ， 现场有人模仿市场监督管理局和银行工作人员向他们提问 ， 教给他们怎样应对 。 随后 ， 在专人陪同指导下 ， 赵鑫鑫签了几个字 ， 露了几次脸 ， 便顺利办理好了手机卡、营业执照、公司公章、对公账户、U 盾这一"证件套餐" 。
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时间灵活、工资高、不用交押金 …… 赵鑫鑫觉得这份"兼职"靠谱 。 此后 ， 他又如法炮制 ， 成为 5 家公司的法定代表人 ， 办理了多个对公账户 。 至于这些账户的具体用途 ， 赵鑫鑫却始终稀里糊涂 ， 仅仅听说是"赌场用来洗钱的" 。 每套 800 元的"工资"如约到账 ， 赵鑫鑫认为 ， 这件事已经告一段落 。 但他并不知晓 ， 自己办理的对公账户卡里 ， 每天都会产生数额巨大的流水 。 当中一笔汇款来自同住天水市秦州区的宋明 。
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2020 年 4 月 ， 宋明在网上订机票时 ， 收到了一条提示投保航班延误险的短信 ， 告知他 ， 购买这种保险后 ， 如因天气原因航班延误 ， "可以退 300% 的票款" 。 宋明决定投保 ， 客服却在电话里表示 ， 他是首次投保 ， 需要缴纳保证金作为个人信用担保 。 然而 ， 就在宋明汇入 5000 余元后 ， 对方却销声匿迹 。 他报了警 。
接到报案 ， 天水市公安局秦州分局刑侦大队反电信诈骗中队的公安民警迅速对转入资金的账户进行调查 。 他们发现 ， 这笔钱所有的流转账户都是对公企业账户 ， 其中有一张本地的账户卡在甘肃某商贸有限公司名下 ， 其法定代表人正是赵鑫鑫 。
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"每个账户后边都是成千上万的受害者"
"空壳公司""法人年龄偏小 ， 多为社会闲散人员""存在批量开户行为""不少资金流向境外" …… 通过细致研判和走访摸排 ， 警方认为 ， 这是一起涉嫌对公账户银行结算卡买卖的案件 。 此后 ， 根据银行卡信息以及实地调查 ， 他们查询到一个以陈某、兰某等人为首的犯罪团伙 ， 并逐步掌握了该团伙的活动轨迹 。
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