500亿＂区块链＂骗局:传销套路穿区块链新＂马甲＂
打着“币圈第一大资金盘”的幌子 ， 利用区块链技术、以数字货币为交易媒介 ， 进行网络传销 。 短短一年时间 ， 发展会员200余万人 ， 层级关系高达3000余层 ， 涉案金额500多亿元……
江苏省盐城经开区检察院提起公诉的这起披着“区块链”外衣的网络传销案 ， 9月22日有了一审结果：法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑 ， 并处罚金 ， 涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库 。
据采访人员了解 ， 这是国内首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案 。
传销老套路 ， 穿上区块链新“马甲”
2019年初 ， 盐城市公安局在日常网络巡查中发现一个名为“PlusToken”的平台疑似搞网络传销 ， 随即成立专案组 。
警方查明：自2018年5月至2019年6月 ， 陈某、丁某、彭某等人架设搭建“PlusToken”平台 ， 发展会员200余万人 。 除境内会员外 ， 还有不少境外会员 ， 层级关系高达3000余层 。 在一年时间里 ， 这个平台吸收会员比特币、以太坊币等数字货币948万余个 ， 按当时市场行情计算 ， 折合人民币总值500多亿元 。 其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励 ， 还有部分被变现用于陈某、丁某、彭某等人日常开销和个人挥霍 。
“PlusToken”平台为什么能吸收这么多会员？该案承办检察官、盐城经开区检察院第二检察部负责人徐玉洁介绍 ， 该平台以“区块链”技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介 ， 打着提供数字货币增值服务的幌子 ， 承诺高额返利 ， 吸引不明真相的群众参与 。
陈某等人将平台包装成跨国企业；而彭某有传销犯罪前科 ， 传销推广经验丰富；丁某在区块链领域“有身份、有资源” ， 熟悉区块链技术 。
陈某、丁某规定：会员必须由上线推荐 ， 并购买至少500美元的比特币、以太坊币等主流数字货币 ， 再以数字货币入会 ， 即可每月获得6%至18%的收益 ， 即静态收益 。
会员推广会员还能获得动态收益 。 动态收益又分为直接链接收益和间接链接收益两种 ， 直接链接收益即第一层级下线每个账户静态收益的100%；间接链接收益是第二层级至第十层级下线每个账户的静态收益的10% 。
为了鼓励会员发展更多下线 ， “PlusToken”平台推出“高管佣金”奖励模式 。 根据发展下线数量和投入资金数量 ， 将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世等五个等级 ， 并按照等级高低叠加下线静态收益作为奖励和返利 。
该平台自创“Plus币”作为会员收益的结算方式 。 “Plus币”没有任何价值 ， 其发行数量、价格、涨跌都由陈某掌控 。 会员赚取的“Plus币”可以卖给下线 ， 也可以通过平台变现成为主流数字货币 ， 但兑现需要后台人工审核 。
“PlusToken”平台的静态、动态奖金制度设置与以往传销平台类似 ， 只是加入了区块链、数字货币概念 ， 没有任何实体经营活动 ， 都是依靠包装 ， 不断发展下线维系平台运转 ， 其实质仍是“宠氏骗局” 。
引导侦查 ， 追踪450个比特币
公安机关立案侦查后 ， 盐城经开区检察院成立专案组 ， 及时介入 ， 引导侦查 。
不同于以往办理过的网络传销案件 ， “PlusToken”平台收取会员的“门槛费”均为主流数字货币 ， 数字货币与人民币流转方式截然不同 ， 不存在交易账号和交易流水 ， 参与人员是谁、在其中起什么作用？涉案资金流向何处？承办检察官围绕证据要害、涉案金额审计等重点问题提出了10余条补充侦查意见 。
众多涉案者如何区分行为性质？承办检察官紧扣“传销”本质 ， 对涉案人员在组织架构中的作用、发展层级数量、涉案金额等方面 ， 将其分为发起策划者、对组织建立扩大起关键作用的人员两个层次 ， 分别按照该角色在“PlusToken”平台中具体所起的作用 ， 严格按照司法解释规定 ， 从严认定组织者、领导者 。 检察机关引导公安机关通过技侦手段锁定境外服务器 ， 固定电子证据 ， 再结合相关证人口供形成了有效证据链 ， 充分证明发起人陈某、“军师”丁某、“运营”彭某等人在传销组织中起到的组织、领导作用 ， 尤其是用证据将一直自称只是一名普通会员的丁某锁定为主犯 ， 他在传销组织中打着区块链幌子、雇用外国人做“傀儡”、伪造海外背景等 ， 起到了“军师”的作用 。
如何查清资金流向？承办检察官根据犯罪嫌疑人口供和公安机关提供的审计报告 ， 再结合鉴定报告 ， 逐一核查涉案数字货币去向 。 在这一过程中 ， 承办检察官发现有450个比特币不知去向 。 而这450个币的原始持有者——陆某某始终辩称“助记词忘记了 ， 无法找回” 。 经过全面梳理陆某某、陈某某、刘某等人口供 ， 发现450个币的最终去向均指向了一个人——陆某某的弟弟陆某龙 。
陆某龙在币圈有一定知名度 ， 曾是“币知财经”的创始人 。 由丁某推荐加入 ， 负责平台推广、对外宣传 。 按照2019年6月市值来算 ， 这450个比特币合计人民币4000余万元 。
承办检察官分析 ， 陆某龙姐弟“玩转”币圈多年 ， 深谙币圈之道 ， 加之价值之大 ， 不可能犯这么低级的错误 。 遂引导公安机关以陆某龙为中心 ， 辐射其周边人 ， 对他们的通讯设备以及钱包账户地址进行实时监控 。
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