买卖|国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇从事跨境赌博案
根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号） ， 国家外汇管理局加强外汇市场监管 ， 严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为 ， 维护外汇市场健康良性秩序 。 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定 ， 现将部分违规典型案例通报如下：
案例1：山东籍张某非法买卖外汇案
2017年7月至2018年3月 ， 张某非法买卖外汇折合58.6万美元 ， 用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款49.8万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例2：河北籍李某非法买卖外汇案
2019年2月至12月 ， 李某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔折合46.5万美元 ， 用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款32.1万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例3：福建籍杜某非法买卖外汇案
2019年2月至5月 ， 杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔折合31.8万美元 ， 用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款21.6万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例4：福建籍何某非法买卖外汇案
2019年6月 ， 何某通过地下钱庄非法买卖外汇折合30.6万美元 ， 用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款21.1万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
【买卖|国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇从事跨境赌博案】案例5：广东籍葛某非法买卖外汇案
2018年5月至2019年11月 ， 葛某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔折合24.8万美元 ， 用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款16.7万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例6：江苏籍夏某非法买卖外汇案
2018年6月至10月 ， 夏某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合24.3万美元 ， 用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款16.6万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例7：浙江籍徐某非法买卖外汇案
2017年12月至2018年1月 ， 徐某非法买卖外汇折合18.9万美元 ， 用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款15.9万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例8：浙江籍韩某非法买卖外汇案
2019年2月 ， 韩某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金3笔折合19.4万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款13.2万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例9：北京籍李某非法买卖外汇案
2018年7月 ， 李某通过在非法移机境外的境内商户POS机上刷卡 ， 非法买卖外汇折合12.4万美元 ， 用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款12.1万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例10：上海籍王某非法买卖外汇案
2019年3月 ， 王某通过个人非法买卖外汇2笔折合10.2万美元 ， 用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款10.3万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
推荐阅读
- 一起来护肤|我国“60年最冷冬天”要来了? 国家天气中央专家作出回应
- 军人|国家部署一级战备状态，紧急召回的军人，如果买不到车票怎么办？
- 特朗普|特朗普：研制出某新武器，美国已成为世界军事最强国家
- 暖日大视野怡梅|如今地位十分尴尬，即将退出发达国家行列，作为曾经的世界霸主
- 央视|疫情之下46%的美国家庭面临财务问题
- 名医话养生|总统就被赶下台，国家刚办完奥运会,
- 央视|由负转正！国家统计局：中国经济复苏走在全球前列
- 美国|疫情之下46%的美国家庭面临财务问题
- 中央纪委国家监委网站|老兵张家帮：三个手榴弹，数一二三，甩出去，把敌人打走了
- 健康中国|国家卫健委谈酸汤子中毒致9死：慎吃长时间发酵的酵米面类食品