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系列|雪松“迷雾”( 九 )


采访人员进一步追踪这两家融资人的背景时发现 ， ZLGK及ZZGK和雪松控股发生间接关联 。 雪松实业集团与ZLGK、ZZGK的上层股东有共同设立合资公司的行为 。
此外 ， 从明面股权关系看 ， ZLGK及ZZGK分别为某央企的第4、第5层孙公司 ， 该央企通过一家持股51%的子公司（X公司） ， 间接持有ZLGK及ZZGK 。 但根据采访人员掌握的材料 ， X公司实际是一家假国企 ， 央企既未对其实际出资 ， 也从未参与过该公司的经营 ， 并公开否认X公司系其子公司 。 而且 ， X公司的公司章程里所盖的央企股东的公章系假章 。
X公司假借获取国企名号后 ， 给不明人士及不明公司 ， 提供了诸多有偿股权代持服务 ， 使得相关公司得以同样以国企面目示人 。 这种灰色的交易 ， 引发了一系列代持诉讼纠纷 ， 裁判文书网披露了多份X公司替他人代持股份的判决 。
那么 ， 究竟幕后是谁在假借央企名头 ， 以未经确权甚至“灭失”的应收账款来骗取巨额融资呢？
该央企表示 ， 如相关方行为对其声誉造成不良影响或导致其他损失的 ， “将追究相关方法律责任” 。
除ZLGK、ZZGK之外 ， 采访人员还获悉了其他一些真实融资人的确切名称 ， 具体如下：
SHHS——上海宏生实业有限公司（第三大融资人）；
GZFH——广州丰汇实业有限公司（第四大融资人）；
NBYX——宁波豫协物产有限公司（第六大融资人）；
JSYX——江苏豫协实业有限公司（第十四大融资人）；
ZAX——中安信（宁波）能源产业发展有限公司（第七大融资人）；
ZBXNY——中帛新能源（海安）有限公司（第八大融资人） 。
这些融资人的背景同样显得蹊跷 。
上海宏生实业有限公司（简称“上海宏生”）、广州丰汇实业有限公司（简称“广州丰汇”） ， 分别是第三、第四大融资人 ， 在统计时段内 ， 二者通过文心保理向雪松信托分别转让应收账款28.97亿元、23.07亿元 。
工商信息显示 ， 上海宏生成立于2010年9月 ， 主营业务为贸易批发 ， 注册资本2亿元 。 上海宏生设立之时由两位自然人张明月、许丹娅持股 ， 2018年6月发生股东变更 ， 由广州宜嘉贸易有限公司持股99.995% ， 再往上追溯则是自然人李红燕100%持股 。 2019年4月 ， 上海宏生的注册资本从600万元突增至2亿元 ， 但新增部分皆未实缴 。
广州丰汇成立于2017年12月 ， 注册资本1亿元 ， 经营范围为贸易批发 。 往上追溯 ， 广州丰汇的全资股东为广州丰汇投资有限公司 ， 再往上追溯是两位自然人杨超、肖春霞 。 2019年5月 ， 该公司注册资本从1000万元大增至1亿元 ， 但这1亿元皆未实缴 。
江苏豫协实业有限公司（简称“江苏豫协”）、宁波豫协物产有限公司（简称“宁波豫协”）分别成立于2019年8月及11月 ， 注册资本分别为2亿元及1亿元 ， 但皆未实缴 。 此外 ， 二者主营业务皆为批发业 ， 法定代表人均为张叶 ， 且唯一股东均为上海齐籍实业有限公司（简称“上海齐籍”） 。 上海齐籍的股东结构就显得有些蹊跷 ， 河南省人民政府的全资子公司河南省经济技术协作集团公司（简称“豫协集团”）持股90% ， 上海期籍股权投资基金管理有限公司持股10%（简称“上海期籍”） 。 继续查询股东背景会发现 ， 豫协集团持有上海期籍90%股权 ， 上海齐籍又透过河南哲圣实业有限公司、上海皓者实业有限公司持股上海期籍 ， 上海齐籍的10%股权归属陷入循环（图2） 。
名义持股90%的豫协集团 ， 能否实际控制上海齐籍及其下属的宁波豫协、江苏豫协 ， 是需要打一个问号的 。 这样怀疑的理由之一是 ， 上海齐籍的法定代表人徐佳佳及两名董事王亮、陈兆霞均不是来自豫协集团 ， 来自豫协集团的孙国防仅担任监事一职 。 徐佳佳、陈兆霞等人共同在多家上海企业任职 ， 并将所持股权质押给了上海庐宇融资租赁有限公司 ， 后者受江西代龙宇实际控制 。 此外 ， 豫协集团官网无法打开、工商登记联系电话及其他公开电话均无人接听 ， 且因旗下子公司诉讼原因被列入失信被执行人 。


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