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简单观察|非主流交易所困境？，用户投诉BFX.NU限制提币甚至永久封号

吴说区块链获悉 ， 主打500倍杠杆的合约衍生品交易所BFX.NU ， 近期遭到一名名为L的用户投诉 ， 首先是限制提币 ， 在用户在社群发布相关言论后 ， 甚至因为“涉嫌在外散布诋毁平台的恶意信息” ， 账户遭到永久冻结 。 平台方面表示 ， 限制提币是因为用户涉嫌进行超高频短线交易扰乱市场正常报价机制 。
22日在老牌交易所Bitfinex的官方群 ， 突然维权者L闯了进来 ， “有没有bfx的高层领导 ， 出来解释一下！”群友和管理员感到错愕 ， 一番解释后 ， 发现他原来进错了群 。 他要维权的对象 ， 其实是一家名为BFX.NU的衍生品交易所 。
据L对吴说区块链表示 ， 它是BFX.NU的老用户 ， 去年开始使用这一平台 。 8月2日因为行情波动比较大 ， L使用500倍杠杆爆仓了几次 ， 陆续充值了1600USDT ， 中午12点左右的时候 ， 比特币和以太坊有20%左右的波动 ， 追空加上反弹做多 ， 资金到了5000多USDT 。
【简单观察|非主流交易所困境？，用户投诉BFX.NU限制提币甚至永久封号】但是L发现提币一直不到账 ， 问客服后推到风控部门用邮件联系 ， 最后说让等1到3个星期 。 L因为是平台老用户 ， 还是比较放心 。 但三个星期后客服回复说驳回提币申请 ， 观察一个月 ， 可以交易但是不可以提现 。
23日L交易几单以后 ， 突然发现账号登录不上 ， 提示密码错误 ， 改了密码还是登录不上 ， 咨询客户后竟然得到这样的答复：平台监控到你涉嫌在外散布诋毁平台的恶意信息 ， 经风控部门研究决定 ， 对你的账户处理措施进行审计 ， 账户永久冻结 。 同时L所在的多个微信群也遭到踢出 。
具体是什么不正常交易？BFX.NU相关负责人表示 ， L利用二线所和一线所的价格延时进行非正常套利操作 。 二三线所用户能正常交易主要靠量化团队提供流动性 ， 如果任由这种行为 ， 合作的量化团队会逐个退出 ， 那么会导致平台流动性越来越差 ， 正常波段交易用户无法交易 ， 影响平台的可持续发展 。 而短时间内频繁开仓平仓 ， 就会被认定为不正常交易 。
但是这一行为并没有明确写在BFX.NU的服务协议中 。 相关负责人处理的依据是服务协议第五款6条 ， 这一条款有“霸王条款”的意味 ， 即平台有绝对的权力去处理用户的账号 。
6.您理解并同意 ， 本平台不对因下述任一情况导致的任何损害赔偿承担责任 ， 包括但不限于利润、物品、数据等方面的损失：
a.平台有权基于单方判断 ， 包含但不限于本平台认为您已经违反本协议的明文规定及精神 ， 对您的名下的账户暂停、中断或终止向您提供本服务或其任何部分 ， 并移除您的资料 。
b.本平台在发现异常交易或有疑义或有违反法律规定或本协议约定之虞时 ， 有权不经通知先行暂停或终止您名下账户的使用（包括但不限于对这些账户名下的款项和在途交易采取取消交易、调账等限制措施） ， 并拒绝您使用本服务之部分或全部功能 。
吴说区块链咨询了多名从事量化交易、交易所的工作人员 ， 普遍对这一行为表示无法理解：“第一回听说有非正常套利这么回事 ， 套利本来就是基于不同市场、不同价格” ， “只要不涉及洗钱等违法行为 ， 不应该阻止用户提币” 。
一家交易所管理人员王先生对吴说区块链表示 ， 一般二三线交易所其实是鼓励用户套利的 ， 因为套利的本质 ， 也是提高了交易所流动性 。 而所谓的量化机构手续费/请求频率都比用户有优势 ， 不应该受到用户行为的干扰 。
吴说区块链分析师赵玉涛表示 ， 通俗来说所谓的“套利” ， 本身赚的应该是其他用户的钱或做市商的钱 ， 交易所不会有损失 ， 这也是很正常的操作 。 但按照BFX平台的说法 ， 可能是因为做市商对冲没做好导致了亏损 。


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