检察日报|特大网络婚恋诈骗案63人被公诉！约1/4嫌犯曾是受害人
当江苏省苏州市虎丘区公安机关民警找到被害人杨某时 ， 这位28岁的建筑工人连说三个“不可能” ， 他不愿相信相恋两年的“女友”是个骗子 。 不到两年 ， 杨某通过微信、支付宝、银行卡陆续给“女友”累计转账36笔共计9万余元 ， 而自己的辛苦钱却被“女友”以每套2900元“业绩款”的形式上交“公司” ， 转身晋升为“课堂大领导” 。
日前 ， 苏州市虎丘区检察院以涉嫌诈骗罪 ， 对这起特大网络婚恋诈骗案段某等63名被告人提起公诉 。 其余未达到构罪标准的团伙成员 ， 公安机关将予以行政处罚 。
4大层级 ， 22个诈骗窝点
【检察日报|特大网络婚恋诈骗案63人被公诉！约1/4嫌犯曾是受害人】非法获利126万余元
2019年3月 ， 另一名被害人小磊（化名）向公安机关报案称 ， 他通过交友网站结识了女友“刘丹” ， 后对方以胃疼或家中有事等各种理由让小磊汇款 ， 陆续转账1.49万元后 ， “刘丹”便消失了 。 公安机关侦查发现 ， “刘丹”系藏匿于河北省保定市的百余人诈骗团伙中的一员 。 2019年11月16日 ， 在当地警方的配合下 ， 公安机关一举抓获犯罪嫌疑人段某等140余人 。
经查明 ， 2016年至2019年 ， 段某等人以“广州某化工有限公司”的名号 ， 打着卖化妆品的旗号 ， 在没有实物交易的情况下 ， 以“邀约”和“打款”两种方式 ， 通过建立“经理—课堂大领导—主任—业务员”4级传销组织、依托22个诈骗窝点、成立140余人诈骗团伙 ， 非法所得126万余元 。
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公安机关扣押的部分书证 ， 从这些笔记中 ， 可以看出犯罪集团的洗脑手段 。
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笔记本中记录的业绩款层层分成规则 。
“邀约”就是“拉人头” ， 首先拉亲朋好友 ， 通过网络交友平台以恋爱名义诱骗他人入伙 。 “打款”就是“冲业绩” ， 把诈骗的钱以“业绩款”形式上交 ， 日后作为提拔依据 。 这个传销组织等级森严 ， 提成严格按等级高低来分配 ， 一套2900元的“业绩款” ， 经理提成2057元 ， 剩余833元由课堂大领导、主任、业务员按比例分成 。
因担心转账漏洞多 ， 这一传销组织要求上交的业绩款都是现金 。 抓捕当天 ， 在段某居住地 ， 搜到16万元现金 ， 作为经理 ， 他每月提成少则七八万元 ， 多则十几万元 ， 而处在食物链底端的业务员 ， 收入就很有限 。 据业务员殷某交代 ， 他上交的业绩款 ， 按比例层层返利到他手中只有几百元 ， “除去骗家里人的 ， 两年也就挣了4万元 ， 想想也不多 ， 真是后悔 。 ”
约四分之一的
犯罪嫌疑人曾是被害人
百余人的诈骗团队 ， 除了等级管理外 ， “洗脑”是他们的重要武器 。 为了控制团伙成员 ， 该组织规定：成员间除了工作不允许相互攀谈 ， 业务员要充满“正能量”杜绝消极情绪 。
在公安机关查获的几十本笔记上 ， 记载了他们的洗脑模式 。 课堂大领导定期召开会议开展骗术培训 ， 通过上线会、新人见面会、升职会等形式树立成功励志典型 ， 大家相互交流诈骗心得 ， 一起勾勒一幅“亲人不理解、朋友把我骂 ， 一片片网络壮大、一把把钞票拿下”的黄粱美梦 。
在这里 ， 人人都想出人头地 。 笔记本上每句话像打了鸡血一样 ， 谎话连篇却又激情澎湃：要正确理解骗 ， 骗分善意和恶意 ， 用在商业上是一种技巧 ， 是商业上最高代名词……该组织甚至编了“励志”歌曲《不要认为自己没有用》 ， 作为集团的洗脑工具 。
令人唏嘘的是 ， 团伙中约四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人 ， 当初也都是以恋爱、找工作为由 ， 被骗至窝点 。 上文提到的殷某也是被“女友”骗来一顿洗脑后 ， 和其余11名男子被安排在同一寝室 ， 开始了“狩猎时光” ， 从受害人变成了害人者 。
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案件涉及的115本卷宗、15张光盘、一箱补充证据和几百份法律文书 。
今年3月22日 ， 该案移送苏州市虎丘区检察院审查起诉 。 “一些犯罪嫌疑人是由被害人转化而来 ， 我们结合嫌疑人的认罪态度、涉案金额、作用地位、参与时间等因素区别对待 。 ”检察官介绍说 。 最终 ， 通过释法说理 ， 促使全案起诉的63名犯罪嫌疑人中 ， 有57名自愿认罪认罚 ， 认罪认罚率达90.48% 。
采访人员手记
网络婚恋诈骗缘何频发？这与我国日益凸显的婚恋难题有关 。 随着结婚率走低 ， 婚恋难题日益凸显 ， 就此催生了大批网络交友平台 。 这些平台在帮助解决婚恋需求的同时 ， 自身存在一些漏洞 ， 被不法分子所利用 。
一是交友网站实名制形同虚设 ， 信息审核难是一个重要因素 。 2017年9月 ， 共青团中央、民政部、卫计委联合发布《关于进一步做好青年婚恋工作的指导意见》 ， 要求婚恋网站严格执行实名制 ， 但大量案件反映出多数婚恋网站注册门槛低、非强制实名注册、审核宽松等问题 。 在段某诈骗案中 ， 业务员轻松就能在多个交友平台注册多重身份 ， “优质女”的背后也许就是一个“抠脚汉” ， 实名不实给网络交友增加了大量不确定性 。 实名不实还表现为实名信息被贩卖 。 检察官发现 ， 一些购物网站 ， 低价公开出售婚恋交友网站实名制账号 ， 犯罪分子轻松即可获得账号、密码、身份证及照片等整套信息 。
二是诈骗手段套路深 ， 婚恋诈骗易得手来钱快 ， 被害人防不胜防 。 在段某诈骗案中 ， 高中毕业的他作为经理 ， 是洗脑高手 ， 笔记本上记录着他们的诈骗套路 ， 恋爱要谈得“用心、细腻、真挚” ， 这样才能打动人、打消疑虑 。 被害人小陈和“女友”交往了一年后准备谈婚论嫁 ， “她带着一堆礼物到我家 ， 还给弟妹买了新衣服……”殊不知“女友”梅某作为犯罪集团的经理 ， 最擅长“放长线钓大鱼” ， 诈骗手段从线上延伸到线下 ， 最终拿到8万元彩礼后消失不见 ， 不到一年 ， 她以“彩礼”为由诈骗多名男子 ， 金额达22万余元 ， 是所在犯罪集团业绩之王 。
三是洗钱资金流转层级多拆分快 。 多位办案人员介绍 ， 在这类网恋诈骗案中 ， 被害人被骗金额少则几千元 ， 多则上百万 ， 由于赃款被层层分拆、洗白 ， 为追赃挽损带来重重困难 。
作者：卢志坚 檀杉杉
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