网上招聘人各地办银行卡，卖给国外电信诈骗团伙牟利，7人被刑拘
【网上招聘人各地办银行卡，卖给国外电信诈骗团伙牟利，7人被刑拘】在近几年查获的电信诈骗案中 ， 拥有大量的银行卡成为犯罪嫌疑人的“必备品” ， 买卖银行卡成了滋生金融犯罪、电信诈骗的温床 ， 是警方严厉打击的目标对象 。 8月21日 ， 南都采访人员从广州警方获悉 ， 8月份以来 ， 广州花都警方深入推进“飓风2020”专项行动、“十大攻坚战” ， 铲除辖内一非法买卖银行卡黑灰产业团伙 ， 抓获涉案嫌疑人7名 。
8月4日 ， 花都警方接到线索 ， 在辖区内活跃着一个买卖银行卡的团伙 。 花都区反诈中心立即对现有线索进行分析研判 ， 深挖出一个以利某为首的作案团伙 。 该团伙人员分散 ， 在广东、海南等省流窜作案 。
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在收集固定充分证据后 ， 花都警方兵分多路 ， 统一开展收网行动 。 8月12日 ， 警方在海南省海口市某小区抓获欧阳某、姚某、曾某等3名犯罪嫌疑人 。 8月13日 ， 警方分别在白云区、江门市、花都区狮岭镇及花东镇抓获刘某、吴某、利某、付某等4名犯罪嫌疑人 。
经审讯 ， 该团伙成立不久 ， 主要嫌疑人利某得知出售银行卡可以轻松赚钱后 ， 便从网上招聘他人到各地方银行办理开卡 ， 之后卖给在国外的电信诈骗团伙 。 经查 ， 该团伙已办理银行卡21张 ， 卡内违法流水金额达300万元 。 目前 ， 该团伙7名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留 。
警方提示：银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用 ， 不得出租和转借 。 切勿为蝇头小利外借、出售银行卡给他人 。 一旦丢失银行卡 ， 应及时挂失补办 ， 以免给不法分子可乘之机 。
采写：南都采访人员 敖银雪 通讯员 陈羽莹 殷立硕 张毅涛
编辑：张亚莉
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