山西：7人向境外贩卖银行账户提供洗钱渠道被刑拘
【山西：7人向境外贩卖银行账户提供洗钱渠道被刑拘】新华社太原8月20日电（采访人员孙亮全）山西省晋城市警方近日打掉一个跨境贩卖银行公私账户的7人犯罪团伙 。 目前 ， 警方已查明该团伙买卖银行公私账户80余个 ， 涉案金额80余万元 。 王某杰等7名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留 。
今年7月 ， 警方在晋城市抓获犯罪嫌疑人王某宇、张某星等6名团伙成员 ， 查获大量银行卡、工商营业执照、公司公章等作案物品 。 8月4日 ， 警方在西双版纳将偷渡回国的主犯王某杰抓获 。
对公账户本是用于企业之间资金往来 ， 但部分不法分子为牟取暴利 ， 虚开注册公司 ， 设立对公账户 ， 转手卖给犯罪集团 ， 帮助其转移赃款 ， 逃避打击 。
今年3月 ， 王某杰了解到出售银行对公账户可以赚钱 ， 便加入买卖对公账户微信群 ， 先用其弟王某宇名义注册公司办理对公账户 ， 网上出售后获利4500元 。 为攫取更大利益 ， 其又纠集王某宇、张某星等6人 ， 以本人或他人名义大量注册公司办理营业执照 ， 在银行注册对公账户；同时通过微信群在网上收购银行公私账户 ， 通过网络和物流寄递方式卖给境外诈骗和赌博团伙 。 后王某杰了解到直接卖给境外犯罪团伙获利更多 ， 遂偷渡境外指挥 ， 将银行公私账户贩卖给境外的犯罪分子 。
目前 ， 案件仍在进一步侦办中 。
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