色拉油|他利用色拉油灌水，竟骗得1.8亿美元！还间接导致巴菲特成为股神( 四 )
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提诺的造假量大到什么程度呢？这些账面上所购买的色拉油 ， 居然已经超过美国每年所生产的色拉油总量 ， 就是这么夸张的异常数据 ， 但美国运通居然还是放水给过 ， 只因为提诺现在是他们的客户 。
整个事件 ， 因为美国运通不断的提供色拉油的库存证明 ， 又帮提供背书说货没问题 ， 再加上提诺高超的交易手法 ， 总共吸引了51家公司借钱给他 。 那整个骗局渐渐的扩大 ， 把各种产业的公司都拉了进来 ， 事情变得一发不可收拾 。
色拉油期货
时间来到1963年 ， 由于提诺需要更多资金来操作市场上的色拉油 ， 于是他决定要投入期货市场 ， 把色拉油的期货价格冲高 ， 接着在最高点脱手他手上的色拉油 ， 借此在这个市场上大赚一笔 。
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首发提诺用不同的身份跟几十个营业员去下单 ， 让人觉得说 ， 市场上处处都充满着色拉油的庞大需求 。 接着又拿出他的拿手绝技 ， 就是贿赂这些期货的营业员 ， 来拉拢这些人助他一臂之力 。
当然提诺进行这些诈骗计划的时候 ， 也不是完美无缺的 。 像是贿赂的行为 ， 或者是运送这些油品的过程当中出现一些失误 ， 种种迹象就渐渐让市场上出现了对于色拉油期货不利的谣言 ， 许多交易所开始怀疑 ， 这个色拉油的需求到底是真是假 。
坊间也开始谣传说 ， 这些期货交易的背后其实都是同一个客户在下单 ， 许多投资人也开始怀疑 ， 根本就是提诺在背后搞鬼 。 而提诺这个人投机的作风 ， 其实大家早就已经有所耳闻 ， 所以美国运通又赶紧再次派稽查员去查 ， 打算这一次彻底查个水落石出 。
这一查就不得了 ， 原本这些色拉油应该要有1.5亿美元的价值 ， 结果他发现 ， 油槽底部居然全都是海水 ， 估算下来真正的油品只值600万美元 。 那这个消息一传出来之后 ， 整个色拉油期货市场就开始大跌 。
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原本提诺是打算说炒高价格再卖出 ， 用赚的的利润来还他跟那51家公司借的钱 。 现在这个计划正式宣告失败了 ， 联合植物油提炼公司在11月19日立刻申请了破产 。 51家借钱给提诺的公司 ， 也陷入了拿不回款项的窘境 。
色拉油期货市场哀声连连 ， 帮忙背书的美国运通也是惨不忍睹 ， 股票从1963年10月的65美元往下跌 ， 在1964年1月只剩下37亿美元 ， 直接腰斩 。
后续效应
就在提诺宣告公司破产之后的没几天 ， 他所用的两家券商「J.R.Williston&Beane」 和「Ira Haupt」被纽约证交所给暂停交易 ， 因为证交所担心假油事件恐怕会对股市造成不利 。 但是你直接暂停特定券商在市场上的交易 ， 一定会马上引起恐慌的 ， 所以当时不只是色拉油期货市场 ， 整个恐慌情绪蔓延开来之后 ， 把整个美国股市都拖下水了 。
11月22日星期五 ， 纽约证交所先解除了「J.R.Williston&Beane」的交易禁令 ， 并且也提供了一个纾困方案 。 但是「Ira Haupt」就没有那么幸运了 ， 因为这家券商负债高达3亿多美元 ， 所以继续被暂停交易 。
刚好这时候又有另外一个陨石级的利空消息出现了 ， 1963年11月22日下午1点41分 ， 美国总统约翰·肯尼迪遇刺 。 纽约证交所的股票开始出现恐慌性的抛售 ， 当天美国股市大约蒸发了110亿美元 ， 证交所赶快宣布紧急暂停交易 。 到了下周一 ， 股市还是维持休市的状态 ， 一直到周二才是重新开始 ， 跟前一个交易日收盘的时候相比 ， 其实上涨了4.5% ， 代表说纽约证交所这个暂停交易的决策 ， 有为股票市场带来一些喘息的空间 ， 来解决提诺跟总统被刺杀带来的影响 。
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