告人方某|西峰瑞信村镇银行接7份罚单背后：营业部总经理私自签批贷款
罚单中“取保候审”有了最新进展。
8月10日，裁判文书网披露西峰区人民法院判决，对庆阳市西峰瑞信村镇银行方某某违法放贷的违法行为，判处有期徒刑2年、缓刑3年。据悉，早在2018年9月，方某某违法违规行为就已收到监管开出的罚单。
经法院审理查明，2015年12月至2016年6月份，被告人方某某在担任庆阳市西峰瑞信村镇银行股份有限公司（以下简称西峰瑞信银行）营业部经理期间，利用其职务便利，违反《商业银行法》等法律规定，未按规定程序受理借款申请，明知营业部客户经理未对借款人进行现场调查，且未经审贷小组会议审批，私自签批给秦某等人违法发放贷款210万元。
截止2020年4月14日，仍有贷款本金131.34余万元未追回。
据西峰瑞信银行监察内审部经理证言，方某某在任营业部经理期间，利用职务便利未经调查，未按照信贷操作流程及贷款制度严格执行，违规违法发放19笔贷款，其行2017年6月份内部检查中发现后向公安机关报案。
2017年11月29日，方某某被庆阳市公安局西峰分局刑事拘留。
法院认为，被告人方某某身为金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成违法发放贷款罪。考虑到方某某如实供述自己的罪行，属坦白，且已归还其所使用的贷款，依法可从轻处罚。
法院一审判决，被告人方某某犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金3万元。
据甘肃庆阳银监分局2018年9月公布的7份罚单显示，西峰瑞信村镇银行营业部于2015年至2016年未经调查发放贷款、违规发放贷款共计56笔900万元，被庆阳市公安局西峰分局认定为“涉嫌骗取贷款”案件，对案件直接责任人方星程、李天锋依法拘留，目前二人取保候审。
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【 告人方某|西峰瑞信村镇银行接7份罚单背后：营业部总经理私自签批贷款】其中，西峰瑞信村镇银行被罚款30万元，李天锋、方星程被禁止终身从事银行业工作，另有4名责任人受到警告罚款。
资料显示，西峰瑞信村镇信银行是经中国银保监会批准，由庆阳农商行发起，于2007年3月15日成立的新型金融机构，服务范围覆盖西峰区所有乡镇和街办。
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