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广州警方打掉利用数字货币为电信诈骗“洗钱”团伙，9人落网

8月9日 ， 南都采访人员从广州警方获悉 ， 近期 ， 广州白云警方在深入开展“飓风2020”专项行动过程中 ， 发现并打掉了一个借助“跑分”平台进行数字货币交易 ， 从而为电信诈骗“洗钱”的团伙 ， 抓获涉案嫌疑人9人 ， 缴获作案手机、银行卡等涉案物品一批 。
【广州警方打掉利用数字货币为电信诈骗“洗钱”团伙，9人落网】幕后黑手操纵 ， 投资“亏损”几十万
2019年底 ， 广州白云区的谢先生被微信群里关于境外炒比特币的“项目”吸引 ， 在消息发布人的指引下 ， 他成功在一个名为“某齐”的平台注册开户进行投资 。 几个月下来 ， 从一开始的超高“收益”再到断崖式不断亏损 ， 且账户余额也无法提现 ， 他总共损失了人民币310万余元 。
无独有偶 ， 花都区的曹先生、海珠区的文女士也同样在这个平台投资 ， 分别损失了人民币63万余元和12万余元 。 从“高收益”的梦中醒来的事主们 ， 怀疑遇到了电信网络诈骗 ， 于是纷纷向警方报案 。
广州白云警方在接到报案后 ， 立即组成专案组全力展开调查 。 警方发现 ， 这一诈骗团伙以推荐投资的方式 ， 诱骗事主注册他们事先设置的所谓“投资平台” ， 然后后台控制涨跌 ， 并通过“话术”诱导事主追加投资 。 同时他们与多个“洗钱”团伙勾结 ， 将事主投资资金迅速分成数笔 ， 利用数字货币买卖等多种方式进行流转 ， 以此混淆警方视听 ， 隐蔽资金的真正去向 。
通过对谢先生向“平台”转账的大额资金去向进行追查 ， 白云警方于4月底在广东揭阳、汕尾、佛山以及广州增城等地 ， 成功打掉了一个为电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙 ， 将团伙12名嫌疑人全部抓获归案 ， 同时缴获涉案电脑、手机、银行卡等物品一批 。
打掉这一团伙后 ， 警方多案串联 ， 继续循着资金流向深挖线索 ， 试图揪出最终的幕后黑手 。 通过对海量数据进一步细致分析和研判 ， 警方发现其中一个资金流转账户交易状态十分可疑 ， 且与多笔涉案诈骗款项存在关联 。
经过深入追查和印证 ， 警方逐步摸清了一个以张某业（男 ， 35岁 ， 黑龙江人）、金某哲（男 ， 45岁 ， 吉林人）为首的“洗钱”团伙 。 同时警方发现 ， 这一团伙成员在2019年曾有频繁出境的经历 ， 今年由于疫情原因一直在国内 ， 通过境外社交应用与藏身境外的电信诈骗犯罪分子联络 ， 以“跑分”模式来交易数字货币进行“洗钱” 。
今年7月 ， 白云警方专案组民警出差前往深圳 ， 在当地警方大力协助下 ， 成功将张某业等共9名涉案嫌疑人抓获归案 ， 缴获涉案手机25台、银行卡120张等物品 ， 冻结资金超人民币100万元 ， 成功打掉了这个更高一级的“洗钱”团伙 。
揭露前沿“洗钱”模式
据悉 ， 数字货币经过数年发展已具有超高的流通性 ， 它的外汇走势平稳、购买后可跨平台、跨境交易且没有限额 ， 因此容易受到“洗钱”犯罪分子的青睐 。 而通过数字货币在同一平台或不同平台间交易买卖 ， 从而达到资金洗白、防止被警方发现冻结的目的则被称为“搬砖” 。
此次打掉的“洗钱”犯团伙不同于一般数字货币买卖 ， 它属于当下电信网络诈骗犯罪灰黑产业链中较为前沿的“跑分”模式 。 “跑分”平台是近年来新兴的“洗钱”渠道 ， 不法分子搭建平台后招揽用户 ， 以发布任务并给付一定佣金的形式 ， 对资金进行分批运作 。
白云警方通过对张某业等人进行审讯 ， 并结合调查取证 ， 基本还原了整个作案手法及过程：藏身境外的电信诈骗犯罪分子将虚假“投资平台”与“跑分”平台对接 ， 事主的资金直接进入跑分平台 。 而张某业等人则使用大量非其本人名下的银行卡 ， 在各个数字货币交易平台购买USDT（泰达币）后 ， 再“搬”至“跑分”平台进行资金交易 ， 以此重复多次“钱”转“币”、“币”转“钱”的过程 ， 每次数字货币交易成功后 ， 他们按0.05元/USDT赚取手续费用 。 除此以外 ， 他们还利用“跑分”平台直接用银行卡转账支付来进行资金流转 ， 收取0.1%的手续费 ， 短短一月时间 ， 走账金额最高能达到人民币7000万元 ， 获利近十万 。
目前 ， 涉案嫌疑人均已被警方依法刑事拘留 。 警方提醒广大投资者 ， 对网络上所谓高收益投资、荐股、内幕消息等 ， 一定要擦亮双眼、保持戒心 ， 这些很多都是骗子的惯用伎俩 ， 其最终目的是诱导受害者通过他们搭建的虚假理财平台、钓鱼网站进行投资 。 如果您发现被骗可疑 ， 请及时向警方报案 。
采写：南都采访人员 敖银雪 通讯员 刘斯嘉
编辑：张亚莉


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