犯罪|火币“新风控”上线 打击黑产让用户远离“冻卡”( 二 )
近年来 ， 采用区块链技术的新型传销犯罪活动层出不穷 。 此前不久 ， ****报道称 ， 按照公安部统一指挥部署 ， “Plus Token平台”网络传销案潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员被抓捕归案 。 该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案 ， 涉及参与人员200余万人 ， 层级关系多达3000余层 ， 涉案数字货币总值逾400亿元 。
这起网络传销案最大特点就是传销资金由人民币等法币 ， 变成比特币等数字货币 。 在案件的侦破与后续的受害人资金追回过程中 ， 需要用到大量的区块链技术 ， 也离不开区块链行业大型企业集团的支持与配合 。
面对区块链与数字资产这样的新技术与新概念 ， 从监管上来讲 ， “堵则溢 ， 疏则顺”“堵而抑之 ， 不如疏而导之” 。 与其“一刀切”禁止 ， 不如加强监管 ， 大力培育和壮大可控、合规、可监管的区块链与数字资产企业 ， 使其成为行业健康稳定发展的重要基石 ， 提升数字经济时代的全球竞争力 。
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