涉案逾400亿元 一跨国网络传销案告破
近日 ， 按照公安部统一指挥部署 ， 公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案 ， 先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案 ， 彻底摧毁了这一盘踞在境内外的特大跨国网络传销组织 。 该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案 ， 涉及参与人员200余万人 ， 层级关系多达3000余层 ， 涉案数字货币总值逾400亿元 。
2019年初 ， 江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织领导传销犯罪线索后成立了专案组 ， 全力开展破案攻坚 ， 并将案情上报公安部 。 在公安部经侦局组织指导下 ， 经过对案件深度研判分析 ， 初步查明该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况 。 同年6月份 ， 在公安部协调组织下 ， 专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区 ， 配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案 。 2020年3月份 ， 全国公安机关发起集群战役 ， 将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获 。
经查 ， 2018年5月份 ， 犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序 ， 开始从事互联网传销犯罪 。 该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介 ， 打着提供数字货币增值服务的幌子 ， 承诺高额返利 ， 吸引广大群众参与 。 平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组 ， 分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作 。 参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后即可获得会员资格 ， 会员按缴纳数字货币价值获得平台自创的“Plus”币 ， 并按照加入顺序形成上下线和层级关系 。 平台根据发展下线人数和投入资金数量 ， 将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世5个等级 ， 并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利 。
为吸引更多人参与 ， 该犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容 ， 雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景 ， 通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势 ， 甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会 。
据统计 ， 该平台存续期间共发展会员200余万人 ， 层级关系多达3000余层 ， 累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万枚 ， 涉案金额达400多亿元 ， 其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励 ， 还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍 。
公安机关提示广大群众 ， 参与传销活动不仅会造成财产损失 ， 还可能涉嫌违法犯罪 ， 切勿相信高收益、高回报的“投资”陷阱 。 （经济日报采访人员 姜天骄）
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