电话诈骗|关注 | 涉案金额上千万！全是这种形式的诈骗！国家严令禁止！
比特币、火币、虚拟货币 ， 这些词相信很多人都知道 ， 但具体是怎么回事 ， 多数人只是听说 。 但即便不了解 ， 仍有不少人因为所谓的巨额利润对炒“虚拟货币”情有独钟 。
近日 ， 萧山区检察院受理了多起“虚拟货币”诈骗案 ， 从初步查证情况来看 ， 被骗人数已近百人 ， 涉案金额已多达上千万 。
投资虚拟货币损失58万
投资者：“除了我以外群里几乎全是托”
2019年11月 ， 慈溪一派出所接赵先生报案称 ， 自己在手机APP里的钱取不出来了 ， 金额近58万 。
去年10月份 ， 赵先生收到微信好友“AA”发来的消息：“数字货币重大利好 ， 下一个雄安新区板块 ， 重要风口如何布局？……”是一条投资虚拟货币的课程推荐信息 。 点击之后 ， 赵先生加入了一个微信交流群 ， 群里有20多个人 ， 既有所谓的投资“老师” ， 也有其他的投资者 。 每天不定时授课教学 ， 谈论的都是股票和虚拟货币的走势 。
讲课过程中 ， “老师”总是时不时地向大家介绍投资虚拟货币 ， 没多久 ， 不少交流群中的好友也附和投资后发现虚拟货币涨势很好 ， 赵先生心动了 ， 他主动联系好友“AA”问起了情况 。
本文插图
该平台操作界面
“AA”介绍 ， 他们投资的是一款虚拟货币 ， 因为国内不能进行虚拟货币交易 ， 所以需要通过登录他们特定的APP来投资 。 “AA”还强调 ， 这个APP平台只能进行虚拟货币的交易 ， 不能直接用人民币购买投资 。 于是 ， 赵先生在“AA”的指示下 ， 先下载了okex（比特币交易平台）手机软件 ， 并在该平台花3万元一次性购买了4189.94个火币 ， 随后再将火币投入“AA”提供的APP平台 ， 通过该平台购买“AA”指定的虚拟货币 。 从11月8日至11月20日 ， 赵先生一共在该平台上先后投入了人民币58万元 。
【电话诈骗|关注 | 涉案金额上千万！全是这种形式的诈骗！国家严令禁止！】赵先生说 ， 虽然心里有些不踏实 ， 但是通过投资平台能时时看到虚拟货币的涨幅情况 ， 仅仅三天 ， 赵先生投资的这款虚拟币的价格增长了数倍 ， 加上群里有很多人都在晒“收益” ， 他也不知不觉越投越多 。 当赵先生决定先兑换部分虚拟币将收益变现时 ， 才发现款项已被冻结 。
赵先生急忙和微信群的“老师”联系 ， “老师”解释说虚拟币限售了 ， 是系统问题 ， 让赵先生耐心等待 。 而就在当天晚上 ， 原本热闹的微信交流群突然解散了 ， 群里的老师、客服“AA”也都就此消失 ， 再也联系不上 。
被害人发现投入平台的资金无法提现
事后 ， 赵先生发现 ， 原来交流群里只有寥寥几人是真正的投资者 ， 其他大部分都是“托” ， 这才意识到自己是被骗了 。 赵先生称 ， 直至他报案时 ， “AA”提供的投资虚拟货币的平台仍在正常运行 ， 他甚至仍能在平台上看到自己持币的情况 ， 涨幅也十分可观 ， 但钱再也无法提出来了 。
包吃包住包飞机票
被告人：“男友和我说是去国外打工的”
随着调查的深入 ， 案件事实逐渐浮出水面 ， 诈骗赵先生的是一个以境外某处为据点的诈骗犯罪团伙 ， 作案的模式就是以“名师讲课”设圈获取被害人信任 ， 再以虚假高收益引诱被害人上当 ， 将购买的虚拟货币投入该团伙建立的虚假平台中 。
谈起最初加入该诈骗团伙的经历 ， 28岁的小孙说 ， 她从来没想过一趟出国之旅竟会给自己带来牢狱之灾 。
小孙原本在湖南经营一家花店 ， 2019年上半年 ， 小孙认识了男友小周 ， 两人很快发展为恋人关系 。 2019年8月 ， 花店租期到期后 ， 小周说起要去国外打工 ， 技能有人专门教 ， 包吃包住 ， 工资6000元/月 ， 问小孙想不想一起去 ， 小孙很快同意了 。 随后 ， 小周将她拉进一个微信群 ， 群里有专门的人负责安排她去国外的行程和吃住 ， 小孙将自己的身份信息发到群里后 ， 很快踏上了飞往吉隆坡的航班 ， 并在对方的安排下 ， 入住了公司宿舍 。
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