男子开公司帮弟弟＂洗白＂受贿赃款 案发将50斤黄金投河
河道惊现25公斤黄金 
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丢弃在河道的黄金
正义网讯(采访人员林中明)日前,上海市检察院第一分院对6起洗钱案提起公诉,涉案总金额折合人民币超1亿元 。
6起案件中有4起系亲属犯罪 。被告人孙某的弟弟孙强(化名)是一名国家工作人员,孙强虽然只是小小的科级干部,但是收受他人财物的胆子却不小 。为了将受贿的巨额财物“洗白”,孙强将目光放到自己哥哥身上,觉得关键时刻还是亲情靠谱 。
哥哥孙某也没有辜负兄弟情义,虽然知道孙强的巨额财物来源非法,碍于亲情,依然充当起弟弟的洗钱帮手 。
【男子开公司帮弟弟"洗白"受贿赃款 案发将50斤黄金投河】2017年至2018年间,受弟弟孙强的指使,孙某将弟弟受贿的600余万元现金和25公斤黄金藏匿于宁波家中 。同时,经孙强指使,孙某和妻子注册成立了一家贸易公司,这样受贿的钱款可以通过虚构贸易等方式掩人耳目,孙强受贿的115万余元钱款“洗白”为正常的贸易利润 。孙强的妻子则利用自己控制的8个银行账户,小额多笔存入丈夫的493万余元受贿款,随后再将钱款转移到嫂子陈某等人的账户藏匿 。
案发后,孙某夫妇不但没有主动交出赃物,并且又一次听取孙强的建议,将25公斤黄金丢弃到河道中 。
至案发前,孙某收取弟弟给予的好处费近76万元 。到案后孙某在前6次审讯中均拒不承认自己的罪行,一直到第7次才如实供认 。究其原因,孙某懊悔地说:“他是我弟弟,他让我帮忙我不好意思不帮,做了错误的选择 。”
编后
洗钱是严重的经济犯罪行为,对国家经济安全乃至社会安全以及国际金融秩序安全构成严重威胁 。而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和金融诈骗等严重刑事犯罪相互关联共生,给司法机关查处犯罪设置屏障,一定程度上助长犯罪分子有恃无恐的气焰 。
在诱惑面前要保持清醒和警惕,切莫贪图一时利益或碍于亲情,被他人利用而沦为洗钱工具,走上犯罪的道路 。保护好个人信息,不要轻易为他人提供账号和转账以及保管、转移来路不明的财物,以免自己涉入洗钱链条受到法律追究 。
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