「中国青年报」电信诈骗洗钱“盯上”网络虚拟币中国青年报2020-08-04 07:03:180阅
_原题为：电信诈骗洗钱“盯上”网络虚拟币
电信诈骗洗钱“盯上”网络虚拟币
【「中国青年报」电信诈骗洗钱“盯上”网络虚拟币中国青年报2020-08-04 07:03:180阅】李超
去年11月 ， 江苏江阴高女士的QQ邮箱里收到一份淘宝网络刷单广告 ， 她想闲着也是闲着 ， 网上兼职可以赚点外快 ， 随即添加了对方QQ ， 了解刷单的操作流程 。
完成第一笔任务后 ， 高女士点开对方发来的链接 ， 通过支付宝转账过去100元 ， 不到一分钟就收到105元 ， 其中5元便是刷单佣金 。 她放松警惕 ， 开始第二笔、第三笔刷单任务 。 后来 ， 当高女士再次转账4800元后 ， 对方没有如约返还佣金 ， 反而以“任务还未完成”为由 ， 告诉她继续支付9600元才能返现 。
高女士称账户余额不足 ， 对方依旧发信息要求其刷单 ， 这让她意识到可能被骗 ， 赶紧报警 。 警方跟踪高女士被骗资金流向后发现 ， 被骗的钱流入一家网络科技有限公司YY直播平台并被用于充值Y币 ， 后该Y币被一个郭姓男子购买并转卖 。 今年1月 ， 犯罪嫌疑人郭某、鲍某先后被抓获 。 一起以洗白诈骗所得为目的的电信诈骗下游关联犯罪案露出水面 。
据郭某交代 ， 去年9月 ， 他在微信群中认识了一些倒卖YY号的“商人” ， 了解到可以通过倒卖YY号赚钱 。 郭某先在微信上私聊出售YY号的“商家” ， 确认交易的YY号里Y币数量、买卖单价等 ， 随后 ， 对方发来扫码支付的二维码和交易YY号的账号密码 。 至此 ， “收号”完成 。 接下来 ， 郭某开始找寻客户加价“卖号” 。 他一般在“收号”折扣基础上加价1%出售给客户 ， YY主播鲍某就是郭某的客户之一 。
去年12月 ， 两人在网络上结识 。 据鲍某交代 ， 郭某出售的Y币比平台的价格低很多 ， 平台充值价格是1元换1Y币 ， 郭某出售的大概是平台的7折 。 明知道这些Y币“来路不正” ， 鲍某仍不断向郭某收购Y币 ， 再高价转手或给自己刷礼物消耗 。
截至案发 ， 郭某大量收购并出售给鲍某的Y币共计170万余个 ， 价值170万余元 ， 两人已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪 。
据了解 ， 2017年以来 ， 江阴市人民检察院已办理电信网络诈骗案件938件1169人 ， 其中 ， 上下游关联犯罪占了很大比例 ， 相关案件数为243件 ， 占比26% 。 不法分子为躲避公安机关追查 ， 采取充值点券、虚拟货币等方式将诈骗来的钱“洗白” ， 类似案件也屡屡见诸媒体 。
国内一家游戏公司公关部负责人表示 ， 通常情况下 ， 诈骗分子骗取充值服务以后 ， 会向第三人转卖牟利 ， 少部分也可能自己消耗 ， 或者先联系好转卖的买家 ， 生成交易订单后骗取受骗者为转卖订单付款 ， 另外收取买家的货款牟利 。
江阴市人民检察院负责案件管理的倪桂新表示 ， 检察机关需联合网监、互联网公司、相关职能部门 ， 加大对此类犯罪行为的打击力度 ， 从下游犯罪找到突破口从而全链条式打击 。
北京市炜衡律师事务所律师周浩表示 ， 电信诈骗的下游犯罪一般分为三类：侵犯公民个人信息犯罪；帮助网络信息活动犯罪；掩饰、隐瞒犯罪所得罪 。 根据我国法律规定 ， 这三类犯罪如果构成电信诈骗的下游犯罪 ， 当事人必须明知上游的电信诈骗犯罪 。 周浩强调 ， 如果互联网公司知道或者应当知道公司所从事的获取信息、提供信息、为用户提供支付通道的相关服务存在电信诈骗行为 ， 那么该公司的行为就会构成相应的犯罪 。
周浩建议 ， 互联网公司应该提高法律意识与相应的防范、甄别能力 ， 详细审查交易的背景、时间 ， 以免旗下的软件沦为犯罪分子的诈骗工具 。
江苏律师协会电子商务与信息网络业务委员会赵达军律师建议 ， 网络游戏业务应尽快完全实行实名制 ， 且应对游戏币与货币之间兑换的金额、频率作出一定限制 ， 网络游戏账户之间转让游戏币也应予以一定限制 。
中青报·中青网采访人员 李超 通讯员 潘聪伟 何君成 来源：中国青年报
2020年08月04日 07 版
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