北京青年报|认清这些“套路”！别成转移赌资帮凶( 二 )
套路四
注册空壳公司 竟沦为赌博网站收款工具
2020年1月 ， 人民银行监测发现 ， 王某在银行的开户行为和交易活动存在异常 ， 经分析研判后 ， 追查出买卖账户团伙赵某阳等44人分别通过注册不同企业 ， 在银行开立155个企业账户 ， 这些对公账户被用于为境外赌博网站和诈骗活动收款 。 公安机关根据人民银行移交的线索 ， 先后抓获犯罪嫌疑人15人 。
近年来 ， 各地对开办中小企业推出了一系列优惠政策 ， 令注册公司变得越来越便捷 。 不过 ， 这些便利一不小心就会被不法分子利用 。 一些人在不法分子指使下注册了空壳公司 ， 在银行开立企业对公账户 ， 并将账户、银行卡、U盾、工商营业执照、公司公章等打包出售 ， 成了赌博和诈骗活动的帮凶 。
当前 ， 一些单位和个人仍不了解非法买卖、出租、出借账户的法律责任及危害 ， 成为跨境赌博等黑灰产业犯罪分子转移资金的帮凶 。 今年6月 ， 人民银行、公安部、海关总署、银保监会、外汇局等部门召开打击治理跨境赌博资金链工作会议 ， 明确将合力加大涉赌账户、涉赌资金活动惩处力度 。
赌博危害大 ， 切记莫沾染 。 咱老百姓不仅要防赌反赌禁赌 ， 还要认清不法分子的“套路” ， 保管好自己的身份证、银行账户、支付账户等 ， 以免落入不法分子的圈套 ， 成为助推黑灰产业的帮凶 。
文/采访人员 程婕 综合新华社
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