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中年|金色观察丨FATF“VASP监管指导标准”实施一年效果如何？( 二 )



最后我们再来讨论下虚拟资产和虚拟资产服务提供商的未来风险缓解策略 。 反洗钱金融行动特别工作组发现稳定币正在涌入私营部门和公共部门 ， 但这一领域缺乏反洗钱/反恐怖主义融资基础设施 。 此外 ， 反洗钱金融行动特别工作组意识到当前加密行业里还存在一个严重问题 ， 那就是虚拟资产服务提供商间转移资金之外缺乏反洗钱监管控制 。 因此他们提出了几个风险缓解策略建议 ， 那就是限制p2p交易量和交易额、虚拟资产交易必须通过虚拟资产服务提供商或金融机构、禁止或拒绝使用非托管钱包进行虚拟资产转账 。
就在今年的6月24日 ， 反洗钱金融行动特别工作组轮值主席、前央行条法司司长刘向民主持召开第三次也是最后一次全体会议 ， 该组织的新任轮值主席将由德国人马库斯·普莱尔担任 。 本次会议明确了反洗钱金融行动特别工作组将继续优化、改进虚拟资产/虚拟资产服务提供商监管标准 ， 同时还会发起反洗钱金融行动特别工作组的反洗钱/反恐怖主义融资数字化转型计划：启动两项针对虚拟资产/虚拟资产服务提供商实施反洗钱/反恐怖主义融资举措机遇和挑战的研究；启动对现有虚拟资产/虚拟资产服务提供商数据池实施反洗钱/反恐怖主义融资举措的分析评估 。

此外 ， 马库斯·普莱尔表示 ， 还将对虚拟资产和虚拟资产服务提供商实施新的反洗钱指南 ， 并重点关注五大领域：
1、反洗钱/反恐怖主义融资的数字化转型；
2、打击资助出于种族或种族动机的恐怖主义活动；
3、打击洗钱和非法移民活动；
4、打击环境犯罪活动；
5、打击非法武器贩运活动 。
在本次会议中 ， 反洗钱金融行动特别工作组决定现阶段暂不修改先前有关虚拟资产或虚拟资产服务提供商的监管建议 ， 但未来会持续在这一领域提供指导建议 。 在接下来的一年时间里 ， 反洗钱金融行动特别工作组将继续探索、评估不断变化的虚拟资产市场风险格局 ， 并提供进一步的指导 ， 以限制非托管钱包为洗钱分子和恐怖主义分子提供融资的机会 。 反洗钱金融行动特别工作组还鼓励加密行业积极主动地采用新产品、服务和技术 ， 以更好地打击恐怖主义融资和洗钱活动 。
本文部分内容编译自雅虎财经
【中年|金色观察丨FATF“VASP监管指导标准”实施一年效果如何？】


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