中国基金报|首次曝光！银保监会公开38名重大违法违规股东名单
来源：银保监会网站
7月4日 ， 银保监会发布通告 ， 首次公开银行保险机构重大违法违规股东名单 。
银保监会表示：银保监会成立以来 ， 高度重视股东股权监管工作 ， 将查处违法违规股东作为防范化解金融风险、改进银行保险机构公司治理结构的重要举措 ， 持续开展股东股权乱象整治 ， 取得了明显成效 。 但仍有少数银行保险机构的股东入股不合规、违规开展关联交易、谋取不当利益 ， 甚至采取违法违规手段套取或挪用银行保险机构资金 ， 严重影响金融机构的稳健运行 。 为进一步严肃市场纪律 ， 规范股东行为 ， 发挥震慑作用 ， 强化市场监督 ， 银保监会现向社会公开银行保险机构的38名重大违法违规股东 。
本文插图
银保监会表示：本次公开坚持依法依规的原则 ， 重点公开近年来违法违规情节严重、违法违规事实确凿、社会影响特别恶劣的股东 。 所公布股东的违法违规行为主要包括：一是违规开展关联交易或谋取不当利益；二是编制或者提供虚假材料；三是关联股东持股超一定比例未经行政许可；四是入股资金来源不符合监管规定；五是单一股东持股超过监管比例限制；六是实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为 。
公开重大违法违规股东是提高股东违法成本、端正股东入股动机的必要措施 ， 是整治股东股权乱象、净化市场环境的有效手段 ， 是发挥市场监督作用、凝聚各方监督合力的重要举措 ， 对深化银行保险机构改革和完善公司治理、打好防范化解金融风险攻坚战具有重要意义 。 银行业保险业现有及潜在投资者要从中认真吸取教训 ， 引以为戒 ， 切实约束自身行为 ， 依法合规开展投资和经营活动 。 银行保险机构要自觉履行主体责任 ， 建立和完善股权管理制度 ， 加强股东股权事务管理 。
下一步 ， 银保监会将进一步完善公开方式 ， 加大公开力度 ， 建立公开重大违法违规股东的常态化机制 。 同时 ， 将按照党中央、国务院关于打好防范化解金融风险攻坚战的要求 ， 继续深入排查整治违法违规股东股权 ， 加强股东行为约束和关联交易监管 ， 切实完善银行保险机构公司治理结构 ， 为银行业保险业长期稳健发展打下坚实基础 。
银行保险机构重大违法违规股东名单
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