江苏龙网

  1. 首页 > 社会 > >

暹罗飞鸟|泰国年度洗钱和毒品大案，逮捕61人涉案逾100亿铢，老板竟是中国人


北京联盟_本文原题：泰国年度洗钱和毒品大案 ， 逮捕61人涉案逾100亿铢 ， 老板竟是中国人
在泰国年度最大的洗钱案件之中 ， 有61人被捕 ， 据报道涉及金额超过100亿泰铢！据信 ， 这些被捕的嫌疑人是一个贩毒集团和洗钱网络的一部分 ， 该网络由一名45岁的中国男子经营 ， 名叫“Chien Ma（音）” ， 早些时候在曼谷被捕 。
暹罗飞鸟|泰国年度洗钱和毒品大案，逮捕61人涉案逾100亿铢，老板竟是中国人
本文插图

泰国警方表示 ， 对这61人的逮捕是一项持续了一年多调查的结果 ， 一部分人昨天从南部的董里府押送飞往清迈 。 在覆盖泰国北部的省第5警区举行的新闻发布会上 ， 警方报告说 ， 缴获了700多本存折 ， 资产总额为101亿泰铢 。
调查是在去年3月28日启动的 ， 警方在清莱的班杜村（Ban Du）从嫌疑人手中缉获了数百万粒冰毒药丸 ， 资金线索将这些犯罪嫌疑人与中部地区另一个贩毒集团联系了起来 。
暹罗飞鸟|泰国年度洗钱和毒品大案，逮捕61人涉案逾100亿铢，老板竟是中国人
本文插图

有证据表明 ， 该团伙向犯罪嫌疑人转移了大笔资金购买毒品 ， 这些流水涉及到多家进出口公司 。 警方认为 ， 它们被创建是用来洗钱的 。 这些公司所拥有的49个银行帐户全都可以追溯到中国男子Chien 。
涉案的公司进口外国商品 ， 并出口农产品、海鲜和肉类等商品 。 警察专员说这些生意都是用来给贩毒集团洗钱的 。 这些公司将货物出口到中国之后 ， 后来又被再出口给属于缅甸贩毒集团旗下的公司 。 目前尚不清楚调查是否会扩展到该国 。
暹罗飞鸟|泰国年度洗钱和毒品大案，逮捕61人涉案逾100亿铢，老板竟是中国人
本文插图

Chien的犯罪网络与至少3个规模较小的贩毒团伙勾结 ， 这些团伙由一名女模特儿、缅甸的一名寺庙住持和董里府一名有影响力的女商人经营 。 该专员说 ， 警方从6月16日开始在董里进行了6天的一系列突袭 ， 逮捕了61人 ， 确认了13人属于Chien的犯罪网络 。
暹罗飞鸟|泰国年度洗钱和毒品大案，逮捕61人涉案逾100亿铢，老板竟是中国人
本文插图

泰北警方表示 ， 他们仍在追踪该团伙的另外35名成员 ， Chien承认在洗钱之前和之后管理过转账 。 他的这个犯罪网络向许多人支付1000泰铢费用 ， 让他们开设银行账户 ， 为转账提供便利 。 他们还将面临协助洗钱的指控 ， 并受到税务局的调查 。
【暹罗飞鸟|泰国年度洗钱和毒品大案，逮捕61人涉案逾100亿铢，老板竟是中国人】主编 飞鸟 编辑 布朗 cony ﹡暹罗飞鸟（siambird）出品 ， 未附授权图严禁转载！


    推荐阅读


    上一篇：连江家园网|连江抓获一名网上在逃通缉犯！

    下一篇：美国白人男子在车里遭多名黑人扔鞭炮