员额|口口相传！每天1%到1.5%高额利息！非法集资套路多这些“坑”要小心！( 二 )
事情的经过是这样的 ， 在朋友聚集喝茶聊天的过程中 ， 陈某昌无意中透露自己有一门很好赚钱的生意 ， 只要你们大家投钱过来 ， 利息是每天1%到1.5% 。 面对这样的收益 ， 不少人动心了 。 最初的时候 ， 那些被害人投钱过来 ， 陈某昌往往会按照事先约定的时间 ， 一两个星期就把本金和利息付清 。
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新罗区人民检察院第二检察部
员额检察官 苏焜明
首先他是以高息为诱饵
当别人借给他钱的时候
他往往是以日息一分两分
这样的高息来吸引大家
另外它在前期它支付利息都是非常准时
给人的印象是非常有信用的
由此造成了人家认为
他这种项目是比较可信
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十几天的时间就赚了一大笔钱 ， 很快陈某昌的微信群越建越多 ， 大家都争先恐后往陈某昌这里投钱 。 可不想 ， 陈某昌有一天却消失了 。
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新罗区人民检察院第二检察部
员额检察官 苏焜明
被告人陈全章涉嫌的集资诈骗案
他是把自己包装成为境外博彩行业的股东
认为说投资博彩行业有很大的利润
所以吸引人家向他投资
实际上他是把这些钱拿去
用于自己的赌博行为
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“老区红”传销案
前面两起案件是利用了人们贪便宜的心理 ， 仅凭网站以及一些微信口口相传就信以为真 。 而新罗区检察院办理的“老区红”传销案却不一样 。
新罗区人民检察院第二检察部
员额检察官 苏焜明
老区红组织领导传销案件
给社会公众应该是具有更大的欺骗性
因为他注册的合法的公司
并且公司的规模相对较大
而且在许多媒体都做了不少的广告
社会知名度的话也相对比较高
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据调查 ， “老区红”品牌是2006年注册的 ， 2013年 ， 福建和汇贸易集团有限公司向当时“老区红”商标持有者购买而来 ， 但“老区红”产品在市场上经营未有起色 。 2016年在陈某团队加入后 ， 和汇集团经营理念发生了变化 。
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2016年9月 ， 被告人刘某、林某、陈某、曾某、吴某等人 ， 共同确定福建和汇贸易有限公司发展战略和资金募集方案 。 一个是收取老区红便利店的加盟费 ， 每个便利店加盟费是十五万;还有一个就是“和汇集团”发起众筹 ， 由市场部向社会广大群众发起众筹 。
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新罗区人民检察院第二检察部
员额检察官 苏焜明
这起组织领导传销案件
以推销合汇集团老区红期权为名
要求参加者以购买期权方式成为会员
并按照一定设计组成层级
直接或者间接发展人员的数量
作为返利依据
引诱参加者继续发展他人参加骗取财物
扰乱经济社会秩序
并且达到情节严重的标准
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