每日快报|工行秦皇岛北戴河新区支行切实防控账户风险
【每日快报|工行秦皇岛北戴河新区支行切实防控账户风险】
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工行秦皇岛北戴河新区支行切实防控账户风险 ， 要求对公账户开户柜员与尽职调查人员充分负责 ， 将风险防控做到实处 。
一、提高警惕 。 针对当前我国电信网络新型违法犯罪形势 ， 充分提高警惕 ， 账户各环节经办员都应高度重视 ， 切实做好风险防控工作 。
二、密切配合 。 要加强协调合作 ， 按时有序将本专业部门工作安排部署好 ， 抓好落地执行 ， 按照人民银行结算账户管理办法的规定 ， 认真审核开户资料 ， 规范开立和使用 ， 在对公开户的第一道关口识别犯罪、遏制犯罪 ， 从源头上杜绝风险账户的开立 。
三、加强管理 。 加强开户环节及尽职调查环节要严格管理 ， 严格审查单位结算账户开户资料 ， 在日常工作中要真正做到合规办理 ， 符合业务操作流程 ， 同时加强客户经理尽职调查管理 ， 通过采取实地调查、外部权威机构查询、电话等一系列形式调查 ， 确保单位开户信息的真实性、完整性 。 （江洁）
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