诸暨市公安局|当心！惊现空手套白狼！绍兴两家纺织服装企业被骗1600万
北京联盟_本文原题：当心！惊现空手套白狼！绍兴两家纺织服装企业被骗1600万
绍兴诸暨有两家服装企业
被杭州一家外贸公司骗了
1600多万元
损失太惨重了
本文插图
让人吃惊的是
全国还有27家相似企业
都被差不多的方式“套路”
骗子是如何行骗的呢
↓↓↓
事发四年前
暨两家企业一年多收不到货款
“我们两家企业和杭州同一家外贸公司签约 ， 并向国外发了货 。 一年多了他们还没付货款 ， 每次讨要总说再等一等 ， 后来就找不到人了 ， 我们怀疑被骗了 。 ”2018年6月26日 ， 诸暨两家服装企业向诸暨市公安局报警 。
在2016年10月至2017年6月期间 ，诸暨两家服装企业被杭州一家外贸企业骗走了价值达1600余万元的货物 。
本文插图
（图源网络）
其中一家企业被骗走400余万元的货物；另一家企业发送的货物价值1300余万元 ， 仅收回货款45万元 ， 实际损失1200余万元 。
同时该两家公司反映 ， 全国范围内还有好多类似的受骗企业 。
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【诸暨市公安局|当心！惊现空手套白狼！绍兴两家纺织服装企业被骗1600万】
诈骗套路
空手套白狼
接到报案后 ， 诸暨市公安局高度重视 ， 成立专案组迅速开展侦查 ， 在经过长达半年外围取证以后 ， 警方基本查清了13家受害单位的受害情况 。 通过长达3个月的大数据研判 ， 分析了大量银行账户 ， 专案组终于摸清了这家外贸公司的诈骗套路 。
“注册这家公司的宋某、倪某跟被骗的纺织服装企业签约时一般这样说 ， 美国那边有公司需要货物 ， 通过他们的外贸公司来找国内生产厂家 ， 一开始是下一些小额订单 ， 付款非常及时 ， 等熟悉了之后再下上百万元或上千万元的大额订单 ， 等厂家发货了就再也不付钱了 。 ”诸暨市公安局经侦大队税侦中队中队长张峰介绍 ， 其实美国那边的公司和他俩是一伙的 ， 这些货物发往美国后被低价销售 ， 宋某、倪某等人就通过这样的方式“空手套白狼” 。
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张峰说 ， 侦查中他们发现这家外贸公司有很多漏洞 ， 比如公司的运作资金很匮乏 ， 账户余额只有几十万元且来源有问题 。 “提醒纺织类企业在接受国外订单时要查清对方公司的资质 ， 多了解企业背景 ， 支付货款时最好使用一些担保措施 。 ”
犯罪嫌疑人落网
共29家企业受害
2019年7月31日、8月5日 ， 诸暨市公安局联合萧山警方 ， 在萧山区先后抓获了犯罪嫌疑人宋某、倪某 。
犯罪嫌疑人到案之后 ， 专案组民警立即对嫌疑人实际控制的多家企业的经营场所开展搜查 ，确定了29家受害企业 ， 涉及全国6个省市 ， 涉案金额达7800余万元 。
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（网络配图）
目前 ， 该案已移送至绍兴市人民检察院 。
外贸有骗术
交易需谨慎
end
来源：越牛新闻
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