＂民族资产解冻类＂诈骗手法翻新 数万名群众上当
本报采访人员 李国
没有在任何纸质或APP上宣传实物 ， 凭借微信群一段段语音音频推广 ， 以此实施“民族资产解冻类”诈骗 。 如此“简单粗暴低劣”的诈骗手法 ， 短时间内竟让数万名群众上当 。
采访人员近日从重庆市公安局获悉 ， 重庆两江新区警方捣毁一个虚构国家脱贫攻坚项目 ， 以投资返还高额回报为幌子的新型民族资产解冻类诈骗团伙 。 该案被骗群众覆盖31个省、自治区、直辖市 ， 累计受害人达3万余人 。
办案民警介绍 ， 新型民族资产类诈骗集返利、传销、诈骗为一体 ， 结合扶贫政策编造数字货币虚拟项目 ， 通过互联网广撒网 ， 同时加入传销手段 ， 用“小付出、高回报”为诱饵 ， 组建团队吸纳会员、吸收资金 ， 逐步发展成层级鲜明的诈骗组织 。
由于单笔金额小 ， 加上犯罪团伙又以国家政策重点项目为幌子 ， 披着光鲜外衣 ， 迷惑性极强 ， 受骗群众在被“洗脑”后并不认为自己被骗 。 案件告破后 ， 3万多名受害者没有一人主动向警方报案 ， 就在犯罪嫌疑人虞某被抓后 ， 仍有不少人往其账户里转钱 。
采访人员在采访中了解到 ， 今年3月 ， 民警在工作中获悉 ， 有人在微信群推销一款“能够快速致富”的产品“中云数字资产” ， “是国家为在2020年全面打赢脱贫攻坚战 ， 秘密委托推出的投资项目 ， 它是国家给普通老百姓释放的改革红利” ， 宣称每个人只需要提供一个名字和手机号码就可参与 ， 投资100元至1000元不等 ， 到时一次性增值回收 ， 可获得几十倍回报 。
专案组调查发现 ， 犯罪嫌疑人通过微信群发布虚假项目信息 ， 以投资少、回报高等虚假宣传为诱饵 ， 煽动民众参与投资 ， 并采用传销模式 ， 对发展下线的参与者进行奖励 ， 从而滚雪球裂变式行骗 。 短短2个多月时间 ， 累计涉及受害人3万余人 ， 涉案金额2000余万元 。
民警梳理出该团伙一级代理30余个 ， 抓获主要犯罪嫌疑人虞某及其团伙成员16人 ， 冻结涉案赃款550余万元 ， 查获涉案赃款购置房产2处 ， 高档轿车3辆、摩托车1台 ， 追缴财物及现金总额1200余万元 。
据虞某交代 ， 为能唬住人 ， 虚构所谓“中云数字资产招募”项目 ， 并附会国家政策热点 ， 套用“民族资产解冻类”诈骗手法进行改良 ， 专门编了一套说辞 ， 组织周某、魏某等无业人员为骨干力量的犯罪团伙 ， 组建“民族大业微信群”大肆实施诈骗活动 。
办案民警称 ， 该案跟以往的“民族资产解冻类”诈骗不同的是 ， 新型“民族资产解冻类”诈骗集返利、传销、诈骗为一体 ， 抛开了“山洞寻宝”“海外资产解冻”口号 ， 结合重点政策编造数字货币虚拟项目 ， 由从前的一对一传播转为通过互联网广撒网 。 同时 ， 他们加入传销的手段 ， 用“小付出、高回报”为诱饵 ， 组建团队以吸纳会员、吸收资金等手段逐步发展成层级鲜明的诈骗组织 。
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