中国质量万里行警惕“二手车众筹平台”背后的“杀猪盘”骗局
中国青年报客户端讯 80后的张山（化名）是某企业员工 ， 4月初 ， 他被一位微信“好友”拉进了一个众筹二手车投资群 ， 群内一款名为“XX汽车”的众筹APP深受追捧 。 “投了4万多 ， 才3天 ， 就赚了3千多！我投了10万块钱 ， 5天有7千元返利……”每天 ， “群友们”晒出的返利信息让他动了心 。
半个月内 ， 他先后投入共30万元资金参与众筹购买二手车 ， 也陆续收到一些小数额返利 。 不过 ， 4月中下旬 ， 直到警方将诈骗团伙抓获 ， 众筹平台被关停 ， 他才意识到自己陷入了一种新型骗局 。
和张山有同样遭遇的受害人还有400余人 。 近日 ， 安徽合肥警方打掉了两个新型诈骗团伙 ， 抓获涉案人员33名 ， 团伙通过“众筹”买二手车并给予快速、高额返利”为噱头诱骗受害人投资 。 直到团伙被打掉 ， 很多受害人还蒙在鼓里 ， 苦苦等待平台返利 。
5月12日 ， 中青报·中青网采访人员来到合肥市公安局庐阳分局采访 ， 解密二手车众筹背后的骗局 。
3月下旬 ， 庐阳分局侦查指挥分中心在打击非法对公账户专项行动中发现 ， “XX汽车”众筹APP平台具有诈骗嫌疑 。 嫌疑人从合肥市购买已注册公司的信息及对公账户 ， 吸引被害人向平台投入资金 ， 待资金量达到一定程度后 ， 转移资金 ， 关闭平台 ， 实施“杀猪盘”式诈骗 。
警方介绍 ， 很多受害人看到逼真的公司银行担保资金截图、APP相关网络服务许可证 ， 并且在网上能查到相关信息 ， 全部信以为真 ， 被嫌疑人拉进微信群里进行“投资” 。
后期 ， 嫌疑人共建了十几个微信群 ， 每人操作若干个微信号 ， 在群里当“托儿” ， 发布“投资”宣传资料 ， 介绍“众筹模式” 。 其中 ， 在一个400多人的微信群里 ， 有80多个微信用户都是由嫌疑人操控 ， 其余则全是受害人 。
采访人员了解到 ， APP平台每日会上架大量虚假的二手车图片和信息 ， 涵盖多个品牌 ， 价格有高有低 。 起初 ， 嫌疑人劝被害人投入少量资金尝试 ， 承诺众筹结束、车辆卖出后 ， 三到五天内有5％的保底回报 ， 回报率最高能达20％甚至30％ ， 还可返还本金 。
“众筹时 ， 最低投100元 ， 上不封顶 ， 平台会给一定返利 ， 给受害人一些甜头 ， 吸引他们继续投资 ， 并用新入群‘客户’的小额投资 ， 来付之前‘老客户’投资的利息 。 ”办案民警、合肥市公安局庐阳分局刑警大队侦查员何刚介绍说 ， 如有被害人想取回大额本金 ， 嫌疑人会利用借口拖延 。
“同时 ， 嫌疑人还会在平台后台操控数据 。 打个比方 ， 平台上一辆二手奔驰S350 标价30万 ， 嫌疑人会进行操控 ， 显示该车辆已付款60% ， 让受害人觉得众筹很火爆 ， 进而投入资金 。 ”何刚说 。
最终 ， 经侦查和研判 ， 庐阳分局发现该团伙位于湖南省邵阳市 ， 随即抽调精干警力40余人组成专案组奔赴邵阳市绥宁县 。 4月17日晚 ， 在当地警方配合下 ， 一举捣毁了诈骗嫌疑人窝点 ， 抓获正在实施诈骗的嫌疑人21人 ， 收缴作案手机50余部 。
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无独有偶 ， 4月10日 ， 庐阳分局刑侦民警通过前期侦查 ， 发现一犯罪团伙以“XXX汽贸”APP为工具 ， 对外谎称通过众筹的方式购买汽车 ， 出售获利后将费用返还给受害人 ， 待骗取大量受害人钱款后 ， 关闭APP携款潜逃 。
4月21日 ， 庐阳分局组织警力前往湖南省娄底市抓获涉案人员12名 ， 查扣作案用手机34部 ， 电话卡若干 。 经查 ， 上述两起案件共计诈骗金额高达500余万元 ， 涉案银行账户40个 ， 犯罪嫌疑人均已被警方依法采取刑事强制措施 。
此外 ， 警方初步核实共有受害人400余人 ， 来自全国各地 ， 80后居多 。 案件正在进一步侦办中 。
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