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临安检察7亿天猫积分背后的诈骗案


来源：检察日报
7亿天猫积分背后的诈骗案被告人利用6家店铺 ， 冒充10万多个天猫商城会员 ， 虚假刷单14亿元获取7亿多积分 ， 骗取天猫公司671万余元

临安检察7亿天猫积分背后的诈骗案
本文插图

4月1日 ， 江苏省南通市崇川区法院一审判处陆建华等8名被告人八年至十二年零六个月不等的有期徒刑 。
在天猫电商交易平台（以下称天猫）购物的“剁手党”都知道 ， 每完成一单交易就可以获得一定数额的积分 。 在之后的购物中 ， 消费者不仅能够以100积分等于1元来抵扣现金 ， 还可以使用积分参与天猫的摇奖活动 ， 可谓一举多得 。 但没想到的是 ， 就是这个颇受买家青睐的规则让犯罪分子钻了空子 ， 成为他们大肆搂钱的“摇钱树” 。
2015年10月 ， 天猫店主陆建华、颜康等人预谋通过积分套现的方式实施诈骗 。 他们首先利用6家网店 ， 制造根本不存在发货、物流、收货的虚假网络商品交易 ， 然后通过虚假交易换取了真实的积分 ， 最后利用积分套现 ， 把钱放进了自己的腰包 。 通过这简单的“三步走” ， 陆建华等人在短短的几十天内 ， 制造了14亿多元的交易量 ， 获取7亿多天猫积分 ， 骗取天猫公司671万余元 。
发财“歪路”渐渐清晰
陆建华生于1993年 ， 生活在江苏南通 ， 因为脑子活 ， 他在天猫上经营的几家店铺都有不错的业绩 。 一年几十万元的收入、手下雇用着不少员工 ， 让陆建华成为同龄人中的佼佼者 ， 但这并没有让陆建华感到满足 。 他总在苦苦思索能够来钱更快的发财之路 ， 却始终不得其法 。
2015年 ， 一个偶然机会 ， 陆建华和朋友发现了网店规则漏洞 。 几番研究下来 ， 一条赚大钱的“歪路” ， 渐渐在他们面前清晰起来 。
2015年11月初 ， 陆建华的朋友许文琪发现 ， 有人使用没有购物记录的淘宝账号进行了积分抵款购物 ， 这让靠贩卖淘宝账号起家的许文琪大感兴趣 ， 于是便找来陆建华、朱大军、潘之明等人共谋 。 在仔细研究了天猫商城积分活动的游戏规则后 ， 他们盯上了“生日特权机制” 。
所谓的“生日特权机制” ， 就是消费者在天猫会员权益频道登记生日日期后 ， 可在其生日月（生日前29日及生日当天）领取生日双倍积分卡 。 随后 ， 消费者可在生日周（生日前6日及生日当天）内购物时使用该卡 ， 获得双倍积分 ， 赠送积分以5000分为上限 。 赠送积分会在用户确认收货后 ， 打进用户的账号里 。 用户在店家那里购买商品并使用积分后 ， 天猫会将相应的资金付给店家 。 简而言之 ， 天猫商城赠送的5000积分 ， 最多可以为消费者省下50元的开销 ， 也可以为店家增加50元的收入 。
陆建华等人很快熟悉了游戏规则 。 当时正值“双十一”前后 ， 网络交易量猛增 ， 正是一个薅“天猫”羊毛的绝佳时机 。 而一向胆大的陆建华明白 ， 一次50元的生意其实是个小买卖 ， 最大的收益点在于低成本 ， 缺点则是人工成本不小 ， 所以只有让更多的人参与进来 ， 成规模地刷单 ， 这笔买卖才真正值得一做 。
于是 ， 陆建华找来同在南通的颜康、邱小天等人 ， 以及远在河北石家庄的叶立军、魏一超 ， 在温州的潘之明、项少荣 ， 上海的朱大军 ， 一共几十人、涉及数地、平均年龄只有20多岁的团伙就此形成 。
虚假刷单14亿元获7亿积分
为了刷积分 ， 该团伙筹资在天猫平台上购买了康盟优视化妆品专营店、得力高精达专卖店等六家天猫店铺 ， 并每天在店铺中制作大量不同的虚假商品链接 ， 链接金额分别为5元、10000元和50.01元 。 为了保证后续行骗计划顺利实施 ， 陆建华还购买了几款软件 ， 包括自动拍下商品、自动付款、自动发货、自动确认收货、自动维权退货、自动同意退货退款、自动用积分购物等 。
之后 ， 他们在网上大量购买“白号”（即未使用过的淘宝账号 ， 含密码、支付密码等信息） ， 将“白号”发给店铺的员工 ， 让自己手下的网店员工拍下5元的商品链接 ， 批量进行付款、退款的操作 ， 这样就可以以几乎零成本的代价激活“白号”会员资格 。 激活后 ， 再利用软件 ， 将所有“白号”的生日改成操作当天或者后几天的日期 ， 让其拥有生日特权 ， 从而得到双倍的积分 。


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