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临安检察7亿天猫积分背后的诈骗案( 二 )


有网店、有人手、有拥有特权的“白号” ， 陆建华等人的计划万事俱备 ， 接下来便是整个行骗计划中最关键的部分 ， 他们把这个部分形象地称为：买衣服送袜子 ， 衣服退掉留下袜子 。
陆建华等人指使手下的员工们使用“白号”批量拍下1万元商品链接 。 这1万元的商品链接 ， 便是行骗计划中的“衣服” 。 随后 ， 通过网银付款、店铺自动发货、员工自动确认收货并要求“维权退款”、商家自动退款等四个步骤 ， 完成了一单又一单的虚假交易 。 每完成一单 ， “白号”上便会多出5000的天猫积分 ， 也就是他们所说的“买衣服时所送的袜子” 。 根据天猫的积分规则 ， 虽然买家退货 ， 但天猫商城赠送的这5000积分 ， 是可以保留在账户里的 ， 这也就达到了“留下袜子”的目的 。
整个计划的最后 ， 便是收尾兑现工作 。 员工使用“白号”拍下店铺中的50.01元商品链接 ， 使用骗取的5000积分进行购物抵扣付款 。 这样 ， 每个“白号”只需要花费一分钱 ， 就能让店铺多出50元的现金收入 。 扣除员工的刷单成本费 ， 这些钱最后都落入了陆建华等人手中 。
流水作业带来的效果是惊人的 ， 甚至超出陆建华最初的预想 。 有的员工整个刷积分期间没有休息过 ， 一单3毛钱 ， 平均每天能赚150元左右 。 2015年10月底至11月20日 ， 不到一个月的时间里 ， 陆建华等人利用了6家店铺 ， 冒充10万多个天猫商城会员 ， 形成虚假交易额高达14亿多元 ， 获取7亿多积分 ， 实际骗取人民币671万余元 。
尽管涉案金额巨大 ， 但本案并不是由天猫公司发现并报案的 。 该案承办人、南通市崇川区检察院检察官申莲凤介绍 ， 案件是由当地公安机关办理的一起诈骗案牵出来的 。 本来 ， 警方是调查陆建华的公司涉嫌发布虚假广告 ， 在办案过程中发现陆建华等人利用天猫积分规则套现的证据 ， 于是案发 。
天猫公司工作人员赵玉虎介绍 ， 在发现天猫商城生日积分漏洞后 ， 公司已经及时进行了完善 ， 类似案件不再有重演的空间 。
8名被告人一审获刑
“在办理天猫积分网络犯罪案件时 ， 我院从原公诉科抽调3名有着丰富网络案件办案经验的年轻干警 ， 又从技术科抽调2名技术人员 ， 组成专案组 。 ”申莲凤告诉采访人员 。 侦查过程中 ， 公安和检察机关组成的专案组建立了联席会议制度 ， 就侦查方向、案件定性、关键证据的收集方法、全面开展追赃以及人员分工等问题进行深入分析、会商；公安机关抓获嫌疑人的时候 ， 检察官也会同时到达第一犯罪现场 ， 参与现场勘查 ， 获取犯罪嫌疑人、犯罪工具、现场情况等第一手信息 ， 保障后续办案顺利进行 。
本案涉案人数多 ， 涉及范围广 ， 这给案件的侦破带来不小的难度 。 从2015年12月至2016年5月 ， 半年时间内 ， 南通市公安局崇川分局陆续将陆建华、颜康等8人抓获归案 。 随后 ， 以涉嫌诈骗罪向南通市崇川区检察院移送审查起诉 。 2016年9月20日 ， 南通市崇川区检察院以诈骗罪对8人提起公诉 。
在法庭上 ， 陆建华、颜康等人的辩护律师表达了关于被告人不构成犯罪的辩护意见 。
针对辩护律师的观点 ， 申莲凤表示 ， 首先 ， 陆建华、颜康等人客观上实施了虚构事实隐瞒真相的行为 ， 购买大量“白号”利用软件系统激活 ， 再进行大量频繁的虚假交易套取积分 ， 最后利用套取的积分购买虚拟商品变现 ， 这些均是在他们控制下的多个淘宝店铺进行的 ， 商品链接也在不断变化 。 陆建华、颜康等人的行为极具迷惑性 ， 容易让被害人陷入错误认识而交付财物 。 其次 ， 客观行为反映主观故意 ， 陆建华、颜康等人主观上具有非法占有他人财物故意 ， 仅仅是反复虚假交易固然不是犯罪 ， 但该案的被告人所瞄准的是一个个虚假订单背后所产生的巨额资金 ， 而不是和其他的刷单行为一样 ， 只是为了提高店铺的信誉度 。 从客观结果上看 ， 陆建华、颜康等人的行为也确实导致天猫的资金池须支付相应积分的对价 ， 从而遭受财产损失 。 总而言之 ， 陆建华、颜康等人具备主观上的故意 ， 客体上也侵犯了他人的财产权 ， 而且最终每个犯罪嫌疑人根据刷单量分配了赃款 ， 构成诈骗罪既遂无疑 。


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