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『腾邦国际』捅出巨额财务窟窿，濒临破产，票代巨头腾邦国际的钱去哪了？( 三 )


原本作为业绩支撑的金融业务 ， 实质上是从头到尾都是一场骗局？
2019年11月 ， 腾邦国际约定将其持有的融易行100%股权以9.1亿元的价格转让予腾邦集团 。
此外 ， 融易行自2020年1月1日起24个月内分4期偿还对上市公司的欠款22.12亿元 ， 腾邦集团将为债务提供担保 ， 如融易行未按约定偿还债务 ， 腾邦集团同意按照约定代融易行偿还该债务事项 。
但在年初 ， 这笔交易再生波折 。 深交所1月3日下发关注函表示 ， 在2019年12月31日前 ， 腾邦集团应以现金方式向腾邦国际支付第二期股权转让款3.79亿元 ， 但截至当前并未按期支付 。
对此 ， 腾邦国际回应称 ， 由于融易行的股权被冻结 ， 导致股权过户时间延迟 ， 无法按约定办理工商变更 。 因此腾邦集团也暂未在2019年12月31日之前支付第二笔股权转让款 。
但史玲告诉界面新闻采访人员 ， 就其掌握的财务数据显示 ， 腾邦集团第一笔股权转让款8000余万元其实并未付至上市公司账户 ， 目前融易行股权40%股权已经被转走 ， “上市公司一分钱都没拿到” 。
4月3日 ， 腾邦国际公告称 ， 收到深圳监管局关于对公司采取责令公开说明措施的决定（简称《决定书》） 。
《决定书》称 ， 深圳证监局经对公司现场检查发现 ， 腾邦国际全资子公司融易行部分出借资金 ， 经相关贸易公司划转后转至公司控股股东腾邦集团及其关联方 ， 涉及金额较大 。 2019年11月 ， 腾邦国际披露了向腾邦集团转让融易行100%股权的公告 ， 但之后并未如期收到相关交易款项 。 2019年12月 ， 腾邦国际未按期将暂时用于补流的募集资金归还募集资金专户 。
【『腾邦国际』捅出巨额财务窟窿，濒临破产，票代巨头腾邦国际的钱去哪了？】《决定书》称 ， 腾邦国际未如实、充分向深圳证监局反映融易行有关资金去向 ， 根据《上市公司现场检查办法》第二十七条的规定 ， 决定对腾邦国际采取责令公开说明的行政监管措施 ， 腾邦国际应在15个工作日内 ， 在证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体公开说明相关事项 。
如今 ， 15个工作日已过 ， 腾邦国际仍未按要求披露有关情况 。
界面新闻此前报道 ， 深圳市证监局已于2019年8月底进驻腾邦国际 ， 对大股东占用上市公司资金等情况展开现场调查 。
目前 ， 调查结果还未披露 。
界面新闻采访人员多次试图采访钟百胜未果 。 此前 ， 多位知情人士告诉采访人员 ， 钟百胜挪用上市公司资金一部分已转移至海外 ， 大概率无法得到有关部门的“网开一面” 。


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