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『绍兴检察』以案释法丨卖卡“黑吃黑”，看谁套路深


社会上存在一种收购、出售、使用他人银行卡的“黑色产业链” ， 诈骗犯罪、毒品犯罪等都可通过这条“产业链”洗钱 ， 将违法所得及产生的利益“合法化” 。 这条“产业链”猖狂地助力犯罪活动 ， 挑战法律权威 。 但如此猖狂的不法分子 ， 这次却被“计中计”套路 ， 栽在了张三等人手里 ， 上演了一出“黑吃黑”的闹剧 。

『绍兴检察』以案释法丨卖卡“黑吃黑”，看谁套路深
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张三、李四、王五3人原以在网络平台上以销售电子烟为业 。 2019年3月初 ， 3人突然灵光乍现 ， 定下了一个“黑吃黑”的赚钱妙计：“第一计”先向不法分子出售银行卡 ， “第二计”静待不法分子将违法所得打入银行卡中 ， 趁上家不备用挂失补办的办法秘密将钱款占为己有 。 两计层层相套 ， 令人难防 。 此计精妙之处更在于 ， 这些钱多半来路不明或为犯罪所得 ， 即使被吞了对方也断然不敢报案 。 “明知山有虎 ， 偏向虎山行” ， 一场“黑吃黑”的“饕餮盛宴”就此展开：被告人王五联系平时做银行卡买卖生意的朋友被告人周鑫 ， 双方约定由被告人李四、陈达办理银行卡 ， 王五负责保存好所有出售银行卡的卡号、密码用于后期余额查询 ， 周鑫将办理好的银行卡、U盾出售给上家 ， 事先约定盗窃所得按1：1分赃 。

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仅十几天后 ， 第一条“鱼”上钩 ， 王五接到了周鑫的电话：“李四的卡里有4万元 。 ”挂上电话后 ， 王五随即通知被告人张三、李四补办银行卡并取出4万元钱款 ， 三人瓜分所有钱款后向周鑫谎称李四已携款潜逃 。 周鑫多次致电李四均无人接听 ， 只能作罢 。 3月底 ， 周鑫再次致电王五表示陈达银行卡内最近可能有走账 。 后李四、王五、陈达轮流致电银行客服查询卡内余额 ， 时刻关注陈达银行卡内的流水动向 。 几天后的晚上 ， 李四查询到陈达银行卡内有一笔21万元的入账后即将该卡挂失 ， 次日张三驾车到银行内取出钱款21万元 。 张三、李四、王五和陈达四人分别将这笔钱用于置办衣服、手机和车子 。 骗人者人恒骗之 ， 这次周鑫同样被王五蒙骗没有分得赃款 ， 甚至微信号都被拉黑 ， “塑料兄弟情”土崩瓦解 。

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张三等人的“聪明才智”并没有帮助他们发家致富 ， 很快他们就被司法机关抓获 ， 这个看似天衣无缝的“黑吃黑”套路终究被破解 。 近日 ， 由新昌县院以盗窃罪依法提起公诉的被告人张三、李四、王五等5人 ， 分别被新昌县法院判处有期徒刑二年至四年不等 ， 并处罚金 。
检察官提醒
以“黑吃黑”的方式截留不义之财的闹剧背后 ， 本质是利欲熏心 ， 被错位的金钱观蒙蔽了眼睛 。 这样的行为不但不会被洗白 ， 反而会将自己推入犯罪的深渊 。 这起案件背后也折射出当前社会倒卖银行卡的乱象 ， 检察官在此也提醒所有持卡人注意银行卡的保管安全 ， 闲置的银行卡及时销户 ， 千万不要随意向他人出借银行卡 ， 因为一点蝇头小利而助纣为虐 。
【『绍兴检察』以案释法丨卖卡“黑吃黑”，看谁套路深】来源：新昌检察


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