「中国人民银行」邮储银行收反洗钱罚单 4名相关责任人同时被罚
移动支付网讯：近期 ， 中国邮政储蓄银行江西省分行因违反反洗钱管理规定 ， 未按规定履行客户身份识别义务 ， 未按规定保存客户身份资料和交易记录 ， 未按规定报送可疑交易报告被中国人民银行南昌中心支行（下称“央行南昌中心支行”）罚款92万元 ， 同时央行南昌中心支行还对相关责任人刘承亚、刘德利、虞磊、查剑宝分别罚款2万元、1.4万元、1.4万元、1万元 。
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近期 ， 邮储银行发布2019年财报 ， 在财报中邮储银行表达出对反洗钱的重视 。 该行称在报告期内 ， 已优化反洗钱工作机制 ， 成立反洗钱中心 ， 推进反洗钱制度建设 ， 加强制裁合规管理 。 持续推进反洗钱系统与可疑交易监测模型建设 ， 优化系统功能 ， 提升监测分析有效性 。 完成反洗钱可疑交易分析集中处理改革 ， 提升可疑交易分析研判能力 。 开展多层次的反洗钱培训 ， 提升全行合规意识和能力 。 加大反洗钱宣传力度 ， 积极配合监管部门和有权机关实施反洗钱调查 。
【「中国人民银行」邮储银行收反洗钱罚单 4名相关责任人同时被罚】同时 ， 该行监事会强调会重点关注本行内控制度建设、合规风险管理、反洗钱及消费者权益保护等领域工作开展情况 。 但就罚单来看 ， 虽然总行反洗钱意识非常明确 ， 但是分行似乎并未完全落实 ， 这大概也是国内大型银行的通病 ， 银行反洗钱之路漫漫啊……
今年以来已有多家银行因反洗钱不力等因素被央行处罚 ， 且其中不乏大额罚单 。 如2月中旬 ， 央行曾公布了对民生银行、光大银行两份千万级反洗钱罚单 ， 同时两家机构共有20人被罚 。 （详情见：民生银行、光大银行收巨额反洗钱罚单20人被处罚）
在今年初召开的工作会议中央行便强调 ， 2020年将进一步加强反洗钱协调机制建设 ， 继续强化反洗钱监管力度 。 而从近期多家银行被罚情况来看 ， 央行打击反洗钱违规的力度明显加大 。
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