「信用保险」紧急通知！进口企业注意，警惕该国贸易欺诈 附方案( 二 )
通过互联网查询是否有针对该企业的投诉案件
通过企业官方网站提供的电话核实有关业务等
向同业公司或行会了解交易对象的情况
值得注意的是 ， 如荷兰公司提供的公司正式名称中有“limited”或“ltd”等字样 ， 需提高警惕 。 荷兰有限公司的注册类型通常为“BV”和“NV” ， 没有“limited”或“ltd” 。
04
订立合同要缜密
一旦发生贸易纠纷 ， 签署的书面合同是追究对方违约责任的主要依据 。 对于国际贸易买卖合同 ， 双方可以就价款、货物质量数量、支付方式、运输方式、违约责任、管辖法律及仲裁条款等进行约定 。 如合同由贸易对象拟定 ， 需在签署前确认与自身利益相关的条款 ， 以及对方公司所适用的一般条款（General Terms and Conditions ， 通常在公司网站可以查阅到） 。 对于有争议的条款或安排应提早指出并共同协商 ， 必要时可委托专业的顾问提供合同修改建议 。 对于供应商品的所有权保留可以是一般条款的一部分 ， 也可以包含在国际贸易术语解释通则中 。
05
支付要谨慎
1.尽量采用安全稳妥的结算方式 ， 如分期支付定金、货款、尾款 ， 可降低风险 。 不要轻易接受全款支付等风险高的付款方式 。
2.签合同的时候 ， 邮件里面不要写对方的银行信息 。 邮件被盗的风险很高 ， 骗子会伪造银行信息发账单 。 建议第一次签合同的时候 ， 银行信息通过书信的方式邮寄 。
3.荷兰公司一般都在本地以企业名称开设账户 ， 账户IBAN号头两位字母均为NL ， 如收款账户以个人名义或其他企业名称开户 ， 账户的IBAN号或SWIFT CODE显示开户行并非位于荷兰 ， 须提高警惕 。
4.付款前与交易对象视频或者电话确认有关信息 。
5.购买律师保险和商业责任险等保险 。
6.通过政策性保险转移风险 。 对于企业进口物资支付预付款的 ， 中国信保可提供进口预付款保险 ， 为有进口经营权的企业提供在进口贸易中因供应商所在国政治风险或供应商商业风险导致的预付款无法收回的风险保障 。 该产品是对被保险人在保单有效期内按照进口合同规定支付预付款项后 ， 依据进口合同有权要求并且已经要求国外供应商退还该预付款项 ， 但由于保险责任范围内的原因导致其不能收回相应预付款项所遭受的直接损失 ， 保险人按照保险合同约定负责赔偿的保险产品 。
06
保留交易记录
以书面形式记录重要的与交易有关的证明信息 ， 如电子邮件、社交网络沟通记录和其他证明材料 ， 并将这些文件保存至少七年 ， 这是荷兰的法定保管期限 。 在交易过程中如需对货物和付款等实质内容更改 ， 须由授权代表以书面形式确认 。
07
寻求法律救济
如怀疑遭遇欺诈 ， 应在第一时间与付款渠道上的银行沟通 ， 争取冻结货款 ， 同时报警 。
荷兰报警电话：112或0900-8844（从荷兰本地播打） ， 0031-343578844（从荷兰境外拨打）；荷兰报警网站：www.politie.nl 。
必要时可咨询专业律师的意见 。
（来源：Mike外贸说 ）
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