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『新闻夜航』同一地址开多家公司，还都是同一个法人，这其中到底有什么猫腻？


北京联盟_本文原题：同一地址开多家公司 ， 还都是同一个法人 ， 这其中到底有什么猫腻？
全文共1329字 ， 阅读大约需要3分16秒 。
一个地址只对应一家企业或一个公司 ， 这是有法条明文规定的 ， 然而在哈尔滨市就出现了同一个地址 ， 开设了多家公司的怪现象 ， 而且这些公司都没有任何业务 。 最近 ， 哈尔滨市香坊警方打掉了一个犯罪团伙 ， 揭开了谜底 。
哈尔滨市公安局香坊分局反诈骗中心 侦查员 张维光
正常来讲法人开公司以后 ， 银行进行核验 ， 要求提供法人照片信息 ， 那么可以看出这个地址92-1号 ， 这是一个公司的名字 ， 但这个就变成另一个名了 ， 可是这个地址 ， 明显还是那个位置 ， 这个团伙人员他就是用这些假的东西直接往这儿一放 ， 而人也是同一个法人 。
从照片上看 ， 同一个位址 ， 同一个法定代表人 ， 先后注册了广告公司和传媒公司 ， 地址从92-1号变成了某小区A-C栋 。 警方查明这是一个犯罪团伙最明显的作案手段 ， 就是大量注册虚假的公司 。
『新闻夜航』同一地址开多家公司，还都是同一个法人，这其中到底有什么猫腻？
本文插图

哈尔滨市公安局香坊分局反诈骗中心 侦查员 张维光
2019年11月份的时候 ， 我们通过侦查发现 ， 犯罪嫌疑人田某涉嫌贩卖营业执照、对公账户等违法行为 。 在其实际居住地发现营业执照25套、U盾60余个、手机卡70余张、涉案的法人身份证8张、公章30余枚 。
经调查 ， 犯罪嫌疑人田某无业 ， 从2019年6月到11月 ， 多次和同伙注册虚假的公司 ， 并将假公司对应的对公账户卖给外省诈骗团伙 ， 从中获利 ， 一套对公账户可以卖到3000元到5000元不等 ， 形成一条电信网络诈骗的灰色产业链 。
『新闻夜航』同一地址开多家公司，还都是同一个法人，这其中到底有什么猫腻？
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【『新闻夜航』同一地址开多家公司，还都是同一个法人，这其中到底有什么猫腻？】

哈尔滨市公安局香坊分局反诈骗中心 副主任 李永一
正常公司运转 ， 必须得开设一个对公账户 ， 但实际上这些法人在开设对公账户之后 ， 把这些对公账户和公司全套手续 ， 都卖给了上游的诈骗团伙 ， 用于洗钱犯罪 ， 像法人肖某他一个人就注册了7家公司 ， 涉及的行业有日杂、建材、还有传媒等多个公司、多个种类 ， 其实他个人并没有经营这些公司的能力 ， 他只是把个人的信息出卖 ， 然后办理对公账户 ， 达到非法获利的目的 。 （采访人员：这个肖某本人到底是干什么的？）他本人没有正式的工作 ， 就是一个普通的农民 。
『新闻夜航』同一地址开多家公司，还都是同一个法人，这其中到底有什么猫腻？
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警方查明 ， 田某周围还有10多个和他一样的开户中介人 ， 侦查员先后抓获田某同伙共16人 ， 都已采取刑事强制措施 ， 冻结对公账户30个 ， 冻结涉案资金30多万元 。 犯罪嫌疑人交待 ， 田某等开户中介人 ， 用个人或冒用他人的身份信息 ， 到工商、银行等部门进行注册 ， 过程中 ， 帮助开户的人都不用说一句话 ， 用他们的名字开出的电话卡、银行卡等东西 ， 也全部掌握在中介人手中 。
哈尔滨市公安局香坊分局反诈骗中心 侦查员 张维光
无论你是主动明知 ， 还是为了不法获利 。 出售、出租和出借个人的身份信息 ， 对公账户信息 ， 甚至是个人的银行卡 ， 都是违法行为 ， 如果涉及到其他的犯罪 ， 那要承担相当严重的刑事犯罪责任 。
小编提醒：公民的个人信息不仅不能泄露 ， 自己主动借给别人、卖给别人都是不可以的 ， 要承担相应的法律责任 。 也许只为贪图那几百块钱的小利 ， 将来付出的可能是 巨大的代价 。
版权归新闻夜航所有 ， 如需引用请联系我们
图片来源：黑龙江广播电视台
记 者：刘 畅
编 辑：任 倩
主 编：何博洋
审 核：孙爱迪
监 制：张东新


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