揭秘网络诈骗产业链：迷恋“坐庄吃肉”损失惨重
出品|网易清流工作室作者|刘培 主编|赵妍爆料邮箱：stoolpigeon@service.netease.com李然在一个月的时间被骗300万 ， 这一切都源于她去年10月底参加了一位自称“周建斌”的人在网上组织的“百团大战募” 。 她自称抱着学习股票知识的认知和态度 ， 却没想到 ， 一脚踏入了骗局 。骗局的关键是以“投资者教育”为由 ， 通过话术、庄家暴富等诱惑引导学员去参与第三方虚拟平台的比特币投资操作交易 ， 而投资人的资金打入的账户均是流向个人账户 ， 最终这些资金被吞噬殆尽 。网易清流工作室近期循着李然上当受骗的轨迹 ， 联系相关人士 ， 包括受骗者 ， 无形中参与到诈骗链条环节的财经知名博主和被波及到的第三方投资顾问机构 ， 试图还原诈骗团伙如何罗织的一张猎捕大网 。 这场诈骗拥有一套清晰的诈骗路径——包括盗用微信号 ， 隐匿自己真实的身份 ， 借用第三方平台广渠道宣传 ， 伪造虚假工商资料和资质为自己背书 。建仓暗号“坐庄吃肉”微信名为周建斌的人 ， 是这场网络诈骗核心人物 。 他自称有30多个微信号 ， 加入上百个微信群 ， 带队组团共同进退 ， 狙击财富机会 ， 学员被统称为“周家军” 。周建斌被介绍为“出身中国最强涨停板狙击手泽熙团队（注：泽熙为私募一哥徐翔一手创办 ， 也被媒体称为“最牛私募团队”） ， 洞悉沪深市场的一些内在奥秘 ， 掌握一些即时应变的方法追寻短线牛股的爆发机会” 。“这一听就是假的 ， 泽熙出来的人怎么可能会干这些 。 ”来自徐翔老家宁波的一位做二级市场操盘人员称 。 但是与顶级庄家坐庄暴富的可能 ， 弱化了散户对风险的警惕 。利用“出身徐翔团队的背书”营造神秘感和强调军规是周建斌赢取信任进行散户管理的关键 。在听了差不多1个月的课程后 ， 李然决定申请成为周家军二期学员 。 她递交审核资料后 ， 周建斌助理 ， 一个微信名为“止于至善”的人还颇为神秘的通知李然 ， 要谨记自己的建仓暗号——“坐庄吃肉 ， 万众一心” 。这个神秘的暗号此后并未被使用 ， 第二天李然收到了一张形似奖状的“审核通知” 。 该通知中明确四条淘汰标准：1. 虚假汇报资金和仓位者；2. 行动过程中不能严格执行操作计划者；3. 扰乱操盘计划和泄露操盘轨迹者；4. 因为患得患失影响军心者 。
李然抱着学习的态度 ， 虔诚遵守军规 ， 即使在此后账户资金屡遭爆仓时 ， 也未言辞激烈质疑老师的指导 ， 展现出“幼稚”的散户心态——患得患失感 。李然加入周家军后 ， 参与坐庄的第一只股票是“海联金汇（002537）” 。 没几天 ， 助理则告知并出示周建斌的股市账户资金3亿截图 ， 并称“有人举报了这只股票被庄家操控 ， 证监会查到是周建斌的账户 ， 限制周建斌三个月不能交易” 。 他们将要寻求其他投资机会 ， 最终选择了比特币涨跌交易 。真正的诈骗起点始于此 ， 所有学员被要求清退股市资金 ， 下载一个名为区块链数字管理系统的第三方软件 ， 在上面做比特币涨跌交易 。李然当时没有意识到的是 ， 那个建仓暗号“坐庄吃肉”的真实意思 ， 并不是周建斌带领她一起吃肉 ， 而是她成为周建斌觊觎的 “肉” 。李然第一次打入1万练手 ， 获益翻倍 。 初步尝到甜果后 ， 李然于12月14日打入第一笔大额资金85万元 ， 交易多笔后 ， 爆仓；李然未有怀疑 ， 信任了对方的解释：遭遇大行情 。 她把这次遭遇视作一次“行情”的正常起伏 。但她并非毫无怀疑 。 随后又一次补仓70万 ， 再次爆仓 ， 李然开始着急了 。 她尝试从残余的账户资金里提现7000元 ， 提现成功消除了她的担忧 。周建斌称 ， 鉴于李然的巨大亏损 ， 让其加入他亲自指挥的200万级飞虎战队 。 他带领的这些高级别战队 ， 都已经实现收益翻倍 。 他叮嘱李然准备100万 ， 他赠送50万 ， 以帮助李然翻倍回本 。 李然事后回想 ， 当时心态已经完全不正常了 ， 她急于希望偷偷补上因自己投资失误造成的家庭财产巨亏漏洞 。
她通过银行贷款、小额贷款、朋友借款等方式凑了100万 ， 再次充值比特币交易账户 。 然而12月30日 ， 眼看又要爆仓 ， 李然担心再次蒸发干净 ， 提前止损 ， 账户只剩下20万 。 然而令其后怕的是 ， 当她试图将其提现时 ， 却无论如何也提不成功 。张网行动李然意识到自己被套路了 ， 遂于2020年1月7日去派出所报案 。 和李然遭遇类似的陈嘉琪也在周建斌的战队里 ， 赔了150万 。在办案人员看来 ， 李然们警惕意识太薄弱 。 如果是正规的平台 ， 所有的资金都应该打入对公账户 ， 而不是个人账户 。 “这就是典型的杀猪盘诈骗案件” ， 一位参与多起诈骗的刑警办案人员对网易清流工作室称 。
推荐阅读
- 三茅网@员工医疗期满，能续请病假吗？
- 「温岭日报」蒙脸上路！刷爆网络的“五菱神车”在泽国被扣！罚2420元记7分
- #晋城看点#晋城警方破获系列招工诈骗案，涉案金额13余万元
- #头等网#小伙找人代购被骗7000元 民警奔波千里抓获诈骗主播
- 『牡丹江网警巡查执法』网络诈骗之钓鱼、木马病毒类欺诈
- 韩城市人民检察院：丹凤县公安局“3.18”电信诈骗专案组得胜归来
- 『信息时报』男子假借老板名义赊购烟酒，诈骗80万后潜逃6年终伏法
- 「五分钟法商学院」诈骗犯逃跑中间人有还款义务吗，要承担刑事责任吗？
- 『看看新闻网』心思太活络!厨师演完雇主演红娘 诈骗2000元被抓
- 『大名公安』【反电信网络诈骗】网络刷单能赚钱？不！这是骗子的取财“大道”