女子网上“投资”6万元打水漂牵出诈骗团伙 1月14日

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本文标题：女子网上“投资”6万元打水漂牵出诈骗团伙

1月14日，现代快报采访人员从南京市公安局江北新区分局了解到，近日警方摧毁了一个用虚假外汇投资平台实施诈骗的犯罪团伙，抓获嫌疑人10名，涉案金额1200多万元。

现代快报采访人员了解到，2019年4月，家住江北新区的曹女士在网上认识了一名男网友，对方自称姓陈，年轻时就开始打拼，如今事业小有成就。"聊着聊着，他跟我分享一些投资理财方面的事情，他说自己对投资很有把握，基本都是赚多赔少。"曹女士说，"后来他给我看了投资盈利的截图，确实是赚了不少钱，我就也想试一试。"陈某向曹女士并发来一个链接，并指导她如何在平台上进行注册、开户等操作。

进入平台后，曹女士看到里面的投资产品种类很多，有外汇、黄金、原油、白银等等。一开始曹女士比较警惕，并没有盲目买入，而是特意将该平台产品行情与市场行情进行对比，当她发现两者价格涨跌浮动等数据一致时，她的戒备心理解除了大半。她按照陈某的指引，充值了1000元，并跟着对方买了几单产品，没几天就赚钱了300多元。此时陈某鼓动曹女士加大投资力度，可经过几次的大额买入后，曹女士不仅没有获利，就连原先赚的钱也搭了进去。后来在陈某的怂恿下，曹女士将自己辛苦攒下的6万多元积蓄全部投了进去，短短的两个星期又全部亏空。曹女士越想越觉得不对劲，可当她通过微信再次联系陈某时，发现对方早已把自己拉入了黑名单。曹女士赶紧报警求助。

接到报警后，江北新区警方进行了侦查，发现曹女士被骗的资金全部通过第三方支付平台流入了一个庞姓男子的手中。"发现线索后，我们立即对嫌疑人庞某开展全面侦查，发现投资平台的交易数据与真实市场毫无关系。它是一个虚拟大盘，受害人只要投了钱进去，基本上有去无回，更别说赚钱了。"民警说。

经过连续多日的蹲守调查，民警查到了以庞某、胡某为首的层级分明、组织严密、分工明确的诈骗团伙。经过专案组周密部署，南京江北新区警方分赴多地，将庞某、胡某等10名犯罪嫌疑人抓获，扣押作案电脑、手机等电子设备20余部，涉案金额1200余万元。

现代快报采访人员了解到，2018年5月，庞某在网上看到一则可以搭建网页的广告，突然动起了歪脑筋，他觉得自己可以搭建一个以投资外汇为幌子的虚拟平台，再冒充资深金融人士吸引别人来投资，到时只要细水长流，让投资者慢慢亏损，应该不会让人起疑心，毕竟投资本来就有一定风险。抱着"发财梦"的庞某想到了之前做房地产生意结识的胡某，将自己"发财致富"的想法告诉了胡某，随后二人一拍即合，干起了不法勾当。

"平台搭建好之后，我负责保证平台正常运行，老胡负责公司员工招聘、培训等事宜。我知道这是不正当的，所以我就让老胡手底下的员工不要直接发展客户，而是负责招揽代理商，让这些代理商来诱骗客户投资，这样我们或许能规避一些责任。"庞某说。这些代理商往往通过伪装身份、树立形象、打感情牌等方式获取客户信任，进而诱导客户进行投资，再根据实际市场涨幅情况带着客户购买即将下跌的产品，想方设法让客户亏损。只要客户投入资金，无论是买进或是卖出，平台都会收取50美金的高额手续费，如果当天的产品没有卖出滞留到第二天，平台会收取一定的仓息费，也就是隔夜费。他们便是通过客户亏损的钱、手续费、仓息费等方式谋取利益。

警方提示，市民在理财时，一定要选择正规的投资平台，切记不可盲目相信"包赢不亏、投资包赚"的谎言，绷紧自己的警惕之弦，保护好自己的钱袋子，以防掉入不法分子的圈套中。