苏州法院四起案件入选江苏法院2019年度十大典型案例( 二 ) 苏州法院四起

一审宣判后，被告人艾文礼未提出上诉，苏州市人民检察院亦未提起抗诉，一审判决已发生法律效力。

（三）典型意义

本案系《中华人民共和国监察法》实施以来，首例行为人携带赃款赃物主动到中央纪委国家监委投案的案件，也是中央纪委国家监委的有关通报中，首次使用“提出减轻处罚的建议”的案件。同时，本案亦是刑事诉讼法修订增加认罪认罚从宽处罚程序后，首起适用该程序审理的原省部级领导干部职务犯罪案件。在本案审理过程中，人民法院依法适用认罪认罚从宽制度，遵循罪责刑相适应的原则，综合考虑全案案情以及艾文礼具有法律规定的从宽处罚情节，最终决定对艾文礼减轻处罚。本案体现了惩治腐败的法治思维和法治方式，对于扎密惩治腐败的纪律之网、法律之网，优化反腐机制、提升反腐实效具有重要意义；同时，对于感召、督促腐败分子主动投案自首具有积极的示范意义，是监察法与刑事诉讼法有效衔接的深入实践。

3月27日，市中院召开全市法院扫黑除恶专项斗争第二次新闻发布会

倪菊葆等非法吸收公众存款再审案

（一）基本案情

1995年至2008年，原审被告人倪菊葆在担任原审被告单位吴江市天葆油剂厂、吴江市天葆钛金有限公司、吴江市英格贸易有限公司、上海英格化工有限公司法定代表人期间，为实现企业经营资金周转，也为归还企业转制后所承担的原企业债务，以购买原料等名义，通过约定高额利息回报，支付部分本金、利息的方式，先后多次变相非法吸收公众存款共计7000余万元，造成损失共计2800余万元。其间，原审被告人倪菊葆于2007年以投资购买原料为名，采用空货操作的形式以其经营的原审被告单位名义与被害单位扬州恒昌化工有限公司签订买卖合同，先后多次获得资金共计1300余万元，造成被害单位损失500余万元。

（二）裁判结果

2009年11月27日，一审法院以非法吸收公众存款罪判处倪菊葆有期徒刑八年，并处罚金四十万元；以合同诈骗罪判处倪菊葆有期徒刑十三年，并处罚金四十万元；决定执行有期徒刑二十年，并处罚金八十万元；被告单位亦被判处不同数额罚金。一审宣判后，倪菊葆不服，向苏州市中级人民法院提出上诉。2010年3月29日，苏州市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。2018年11月9日，倪菊葆以其不构成合同诈骗罪为由向苏州市中级人民法院提出申诉。2019年4月30日，苏州市中级人民法院作出再审决定，对本案提起再审。

苏州市中级人民法院再审认为，原审被告单位通过扬州恒昌化工有限公司拆借的资金均用于企业经营与归还企业债务，案发前原审被告单位均处于正常经营状态，并已如约履行多笔拆借合同项下资金，其主观上并无非法占有他人财物的故意，客观上亦未实施虚构事实、隐瞒真相等合同诈骗行为。该拆借资金的行为与本案中其他非法吸收公众存款的行为目的、性质相同，符合非法吸收公众存款的犯罪构成，因此，该部分犯罪数额应计入非法吸收公众存款的数额，原审被告单位及被告人不构成合同诈骗罪。综上，苏州市中级人民法院于2019年7月29日作出（2019）苏05刑再5号刑事判决，撤销原一审判决、二审裁定，以非法吸收公众存款罪判处倪菊葆有期徒刑九年，并处罚金四十万元；同时，以非法吸收公众存款罪判处原审被告单位相应罚金。因倪菊葆有期徒刑已执行完毕，对其即日释放。

（三）典型意义

改革开放40多年以来，民营经济已经成为推动我国发展不可或缺的力量，为我国社会主义市场经济发展发挥了重要作用，许多优秀民营企业家为促进我国经济社会发展作出了重要贡献。人民法院在审理涉民营企业家案件时，应依法平等保护其合法权益，为企业家创新创业营造良好法治环境。本案原审被告人倪菊葆是吴江地区改革开放后第一代知名企业家之一，曾被授予“全国优秀女企业家”等荣誉称号。其之所以被追究刑事责任，是因为在企业经营过程中，存在变相非法吸收公众存款的行为。但原审对其部分行为以合同诈骗罪定罪量刑，属于定性错误。本案中，人民法院通过依法启动再审程序，准确把握此罪与彼罪的法律界限，依法将原审认定的合同诈骗罪改判为非法吸收公众存款罪，体现了人民法院着力甄别、妥善处理涉民营企业和企业家历史案件的决心，对于稳定民营企业家预期，营造良好法治环境，保障民营企业家安心干事创业，具有重要示范意义。此外，本案也为不规范经营的企业家敲响了警钟，对于强化企业家遵纪守法意识，引导企业家依法合规经营具有重要的警示作用。

4月3日，市中院召开“以高质量司法保障高质量发展”新闻发布会

赵某某与苏州市人事考试院考试违纪行政处理案

（一）基本案情

2015年9月13日，原告赵某某参加被告苏州市人事考试院组织的全国安全工程师执业资格考试《安全生产事故案例分析》科目考试。考试过程中，监考人员发现赵某某涉嫌使用小抄藏匿于试卷下方，后对赵某某进行检查，赵某某以手摁试卷、拖拽等方式抗拒检查，监考人员收走赵某某的试卷，赵某某则起身拦住监考人员欲要回试卷，未果后回到座位坐下请求返还试卷，后再次起身讨要试卷。在此过程中，双方均有轻微抓伤。监考人员将试卷还给赵某某并通知巡考前来处理。在巡考到来前，赵某某左手不时伸向桌子下方，并有左手伸向窗口的动作（其坐于考场靠窗位置）。巡考到达考场后，将赵某某带离考场检查。期间，邻近部分考生考试受到干扰，考场秩序受到影响。后苏州市人事考试院作出《江苏省专业技术人员资格考试考生违纪违规处理决定书》，决定赵某某本次全部科目考试成绩作无效处理。赵某某不服，提起本案诉讼，请求撤销案涉处理决定书。