网上掉下个“林妹妹” 男子一周被骗近38万
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QQ上有美女主动加了自己,并开始热情聊天。刘峰(化名)万万没想到,一周之后,他就被骗走了近38万元。
南京市公安局刑侦局会同溧水分局等部门迅速出击,先后赶赴浙江、上海进行调查,并屯警福建龙岩开展攻坚,前后奋六十多天,最终专案组在四个地点同时出击,一举摧毁了这个网络诈骗集团。
网上掉下个“林妹妹”
陪聊天还帮赚钱
年近中年的刘峰是南京溧水人,平时生意做得不错,手里有些闲钱。闲暇之余,刘峰习惯网络聊天,打发时间。
2015年3月3号,刘峰像往常一样打开QQ,一条申请添加好友的信息跳了出来,看了看头像,是名年轻貌美的女子名叫“点点”,好奇心驱动下,刘峰点下了确定。
两人很快聊了起来,之后通过语音,刘峰确定,电脑那端确实是名女子。随着交谈不断深入,刘峰对点点逐步放下防备。
看似无意见,点点问起刘峰,平时玩不玩彩票。
刘峰说,自己经常在电视剧、电影里看到“六合彩”、“时时彩”,但在南京没有接触过。
点点很神秘地告诉刘峰,自己有一个群,里面都是玩彩票的,中奖赔率倍数相当高。
“你先进群看看,玩不玩没关系。”体贴的点点将刘峰加进了一个QQ群。
“这里都是老玩家了,每天都能赚几千上万的呢。”点点说,她觉得刘峰人很好,所以想帮他赚点钱。
短短一周时间
骗走了近38万
入群之后,刘峰也开始关注彩票。
他发现,点点所言不虚,群里很热闹,不停有群友晒出自己的获奖单据。
在群里,网友互动交流气氛浓厚,不定时发布彩票中奖和预测中奖号码的信息,刘峰相信这个时时彩稳赢,开始成倍下注预测的中奖号码,结果一直输。
前期尝试失败,刘峰心中打起了退堂鼓。
此时,群里仍在“热捧”“我中奖了、中奖了……网友‘劝’他不要紧,以后中奖赔率倍数越来越大,筹集资金扳本,只要中一次大奖,保证能连本带利赚回来。”
此时,点点又开始鼓励他,“刘哥,你要再勇敢点,彩票彩票,就是以小博大。你不放手一搏,怎么能赚大钱呢。”
“细心”的点点看出刘峰的顾虑,主动提出了帮助,“刘哥,这样吧,我先借你5万,你先玩着,有感觉就继续,没感觉就算了。”说话之间,点点已从平台上打入刘峰账户五万元。
刘峰感动之余,又开始了新一轮的博彩。有输有赢,刘峰渐渐上了头,按照他的话说,就像吃了迷魂药一样,拼命地充钱买彩票,直到自己卡里的钱充光了,才慢慢醒悟。
事后回忆,刘峰其实有机会避免被骗的。
“中间我中过一次五万元,想提现试试,平台系统提示,提现需要提前预约。当时急着买彩票翻本,我就没坚持继续提现了。”刘峰很懊恼,如果当时坚持提现,就能提前戳穿这个骗局,避免后面的损失了。
理想与现实,总是相差了一个“如果”。
等到头脑冷静下来,刘峰查了下账,吓了一跳,短短一周时间,他已经充进平台近38万元,这些钱,全部都输光了。
通过网络查询,刘峰发现,这是一种较为常见的网络电信诈骗,他立刻报了警。
半年不到 诈骗集团疯狂敛财千万元
接到报案后,南京市公安局刑侦局立即会同溧水分局等部门成立专案组,立即开展调查工作。通过调查,发现该“时时彩、六合彩”的网站是一个虚假的彩票赌博网站,玩家要进入网站参与赌博,要注册账号,并将钱转移到指定的账号里。玩家可自由设置下注倍数,下注倍数越高,网站获利越大。为达到以假乱真的目的,该网站“时时彩”开奖结果与官方数据均同步。
“嫌疑人提供给被害人的网站是仿真的,与真网站高度相似,但数据都控制在犯罪嫌疑人手中,所以受害人最终的结果肯定是输光所有的钱,不存在赢钱的可能。”办案民警告诉采访人员。
为摸清该网站运行情况,专案组兵分两路,一路赶赴浙江杭州,另一路赶赴上海围绕被骗资金去向开展工作。经调查梳理,发现嫌疑人有四个银行卡账户,仅半年时间内涉案资金就达到千余万元。
自3月6日至10日期间,陈先生就先后28次汇款近38万元。其间,嫌疑人陆陆续续将赃款汇到郭某的银行卡上,且大部分赃款在福建龙岩被嫌疑人取现。专案组遂决定屯警龙岩市展开异地侦查。
兵分四路同时收网 一举摧毁诈骗集团
经过两个月的调查和布控,专案组决定,5月14号晚上,分4个地点同时收网。
5月13日,专案组再次赶赴龙岩市,进一步强化与当地警方沟通协调,实地组织侦破工作,择机实施“收网”行动。随着侦查的不断深入,专案组发现“六合彩”于14日晚上8时开盘,涉案的骨干成员应该在“工作”点位,认为“收网”时机基本成熟,决定统一开展抓捕行动。14日20时许,专案组兵分四路开展抓捕。
事先专案组精心研究制定了“收网”行动方案和应急处置预案。四个抓捕小组也逐一制定了抓捕行动子方案,细化各自分工,熟知抓捕点位环境,熟记抓捕对象特征。
第一路,在一处普通的民居,里面的人非常警惕。他们看到有外地人在门口守候,拔腿就跑,准备驾驶摩托车逃离,却被早已蹲守多时的民警抓个正着。
第二路,是一个控制室,嫌疑人张某正在操作3台电脑,民警破门而入,他并没做任何抵抗。
第三路,正是客服点点所在地。20岁的当地女孩点点,就是一步步骗光刘峰钱的女网友。
第四路最为惊险。这是一座开放式的四层老楼,嫌疑人在三楼有个工作室,专门负责后台。一楼、三楼都是铁门紧闭,两道防盗门,两个门禁系统,让民警一时无策。
好在机会很快来临,一名男子出来上厕所,被守候的民警迅速控制,然后跟着他一路冲到了三楼,控制住了所有嫌疑人。
前后共抓获嫌疑人7名,查扣涉案电脑15台、银行卡数十个、网银U盾20余个。
17日上午,专案民警将卢某等7名嫌疑人押上大客车,开始了2600里、15小时的远程押解,17日深夜,7名疑犯被安全押解到南京。
诈骗链完善分工明确 都围绕着一个“贪”字
“随着这7名主要嫌疑人的落网,剩余的嫌疑人也逐一落网。”办案民警告诉采访人员,这个电信诈骗团伙有着很明显的特点,团伙结构呈金字塔式,除了幕后的“老板”外,诈骗的每个环节都有小头目负责,层层管理,结构严谨。
“类似的骗局其实有很多,基本上大同小异,主要以拉人买股票、彩票、期货什么的,先将你拉进群,然后给你一个仿真网站。这个网站,你尝试的时候总是能赢,真正投进去钱了,让你有输有赢,但最终的结局就是输光了钱,因为所有的数据都控制在他们手中。”
如果你真的赚了钱,也别高兴得太早。民警告诉采访人员,平台提现很困难,他会层层设卡,很少能有人全身而退的,“只要钱进了他们平台,不管你是赢是输,钱都回不来了。”
作为类似的骗局,民警介绍,一般分为几个环节。
“首先是推销环节,既以美女为身份在网上广加好友,撒网抓鱼,有上钩的,就拉到群里。然后在群里假装繁荣热闹的气氛,带动受害人投钱。”就以本案为例,看似群里上百人很热闹,其实都是女嫌疑人一人所为。
“其次就是技术,包括网页制作、后台操控、银行卡分流等。”民警告诉采访人员,这个环节,一般由组织者找人操控,属于比较技术的一个环节。
“第三个环节就是提现。由专门的人办理很多张银行卡,将骗来的赃款分而取之。”这个环节,也是有专门的人负责,他们与组织者之间,大多为合作关系。
“各个环节看上去环环相扣,其实都是围绕着人的贪欲来的。”民警感叹,如果不是想占便宜,赚一些看上去“轻松”的钱,这些骗局其实并没有那么复杂。
“天上不会掉馅饼,更不会还派个林妹妹来送外卖。”民警再次重申,希望市民不要贪图便宜,上当受骗,导致自己财物受到侵害。
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