“洗钱”43亿元！湖北警方破特大案
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宜都警方扣押的涉案手机（宜都警方供图）
建立第四方支付平台 ， 与持牌第三方支付公司勾结 ， 为境外电信诈骗团伙“洗钱” ， 涉案资金超43亿元 。 湖北省宜都市公安局20日通报 ， 该局抓获22名犯罪嫌疑人 ， 打掉多家非法第四方支付平台 ， 扣押、冻结资金近3500万元 。
2020年初 ， 公安部向宜都市公安局推送相关对公账户进行电信网络诈骗的线索 ， 要求进行线索核查 。 经工作 ， 宜都公安摧毁了以郭某为首的贩卖对公账户犯罪团伙 。 在对这个团伙进行打击的过程中 ， 民警发现郭某跟福建安溪白某某有对公账户非法交易的线索 。
通过调查 ， 民警发现白某某没有正当职业 ， 但开豪车、住豪宅 ， 且经常与台湾的“阿文”接触 。 通过调查 ， 民警发现白某某不仅存在收购对公账户的非法行为 ， 而且还存在搭建第四方支付平台 ， 为境外电信诈骗团伙非法“洗钱”的行为 ， 其犯罪组织成员涉及全国多地 。
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宜都警方抓获犯罪嫌疑人（宜都警方供图）
6月9日 ， 宜都市公安局组织经侦、刑侦、网安、治安等部门精干警力 ， 成立专案组对白某某立案侦查 ， 并被列为公安部督办案件 。 随后 ， 宜都警方兵分7组分赴安溪、徐州、北京、广州、上海、郑州、厦门等地 ， 成功抓获白某某、张某某等10名犯罪嫌疑人 。
经审查 ， 白某某(男 ， 28岁 ， 福建安溪人)等人对违法事实供认不讳 。 白某某交代 ， 2019年以来 ， 他高薪聘请原第三方支付公司技术人员为其搭建第四方支付平台“helloepay”供境外人员操纵 ， 为境外电信诈骗等违法犯罪提供资金通道 。
其中 ， 广东某卡第三方支付公司副总裁刘某某向控制“沐融”四方平台的张某某提供3687个商户号 ， 提供违法犯罪资金收付通道 ， 与“helloepay”和尹某某控制的“迈虎”第四方支付平台对接 ， 帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元 。 张某某从中非法获利2000余万元 。
根据线索 ， 宜都警方分赴广东和厦门等地 ， 将刘某某、尹某某等广东某卡第三方支付公司和“迈虎”第四方支付公司的12名员工抓获 ， 扣押电脑32台、手机40余台、银行卡100余张 。
目前 ， 22名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营、帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯罪所得、泄露国家秘密等罪名 ， 已被依法采取刑事强制措施 。
【“洗钱”43亿元！湖北警方破特大案】来源:平安湖北、中国新闻网
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