赣榆警方全链条打掉一冒充网贷平台客服诈骗团伙

【赣榆警方全链条打掉一冒充网贷平台客服诈骗团伙】8月17日,江苏连云港赣榆警方对外公布在“净网2020”专项行动中破获的一起冒充网贷平台客服诈骗案件,摧毁一个50余人的网络诈骗团伙,破案200余起,追回赃款60余万元 。
赣榆警方全链条打掉一冒充网贷平台客服诈骗团伙
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今年3月,赣榆警方接到连云港市反诈中心转递线索,称有人冒充网贷平台客服,以网贷逾期为由实施诈骗,经初步研判,嫌疑人活动轨迹主要在赣榆境内 。接报后,赣榆警方立即抽调刑侦、网侦等精干警力组成专案组,会同连云港市公安局有关部门全力开展侦破 。经缜密侦查、抽丝剥茧,专案组发现涉案资金经过层层转账后,最终被人在赣榆某银行自动取款机上取现 。
“通过调取银行监控,我们发现嫌疑人是一名戴口罩的男子,驾驶一辆苏G号牌的白色越野车,通过核查该车及车主信息,我们快速锁定了其身份信息 。”赣榆区公安局刑警大队中队长祁新波说 。
赣榆警方全链条打掉一冒充网贷平台客服诈骗团伙
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确定了该名取款嫌疑人的真实身份后,专案组围绕其网络即时通讯工具和转账记录展开调查,对获取的大量数据进行甄别,经过连续数日奋战,最终摸清了以刘某为首的诈骗团伙构架以及涉案人员相关情况 。“这个诈骗团伙人员多、分工明确,分为资料组、话务组、取款组,作案得手后按照一定比例进行分赃 。”赣榆区公安局刑警大队大队长邓卫华说 。警方调查得知,该团伙主犯刘某自去年底开始,从非法渠道获取大量网贷人员信息后,网罗一批社会闲散人员组成一个诈骗团伙,冒充多家网贷平台客服,以受害人网贷逾期为由,通过电话骚扰、恐吓以及曝光个人信息等方式,强迫受害人缴纳“欠款” 。
摸清该犯罪团伙的组织架构和诈骗窝点后,专案组决定收网,派出多个抓捕小组一举捣毁7个诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人数十名,查获大量手机、电脑、账本等涉案物品,追回赃款60余万元 。为将该团伙彻底摧毁,确保不漏掉一人,专案组乘胜追击陆续抓获多名团伙在逃成员 。7月30日,随着该团伙成员于某的落网,标志着以刘某为首的电信网络诈骗团伙被彻底摧毁 。
目前,该团伙50名涉案人员均被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步审理中 。(吴昊 王继宝)


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