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#洗钱#涉案总额500余万 淮安警方成功侦破公安部督办洗钱案：27人落网


【#洗钱#涉案总额500余万 淮安警方成功侦破公安部督办洗钱案：27人落网】历时8个月、辗转8个省市 ， 近日 ， 淮安警方成功侦破了一起公安部挂牌督办的境外洗钱案 ， 抓获犯罪嫌疑人27人 ， 查获银行卡5000余张 ， 涉案总金额达500余万元 。


#洗钱#涉案总额500余万 淮安警方成功侦破公安部督办洗钱案：27人落网
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2019年8月 ， 淮安警方在一次例行检查中 ， 发现一座写字楼内某公司储存了上千张来自全国各地的银行储蓄卡 ， 这种极不正常的情况引起了民警的怀疑 。
淮安市公安局长西派出所民警花宇介绍案情 ， 在公司电脑中发现数百条他人银行卡信息 ， 面对民警的询问 ， 现场工作人员也支支吾吾 ， 说不清楚银行卡的来源和用途 。 民警怀疑这家公司背后可能存在一些不法勾当 。

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随后 ， 民警将在场的4名公司员工全部带回公安机关做进一步调查 ， 发现四人中的嫌疑人朱某在2017-2019年间 ， 曾多次向菲律宾寄送银行卡 。 经过询问 ， 嫌疑人交代 ， 这些银行卡是被寄往境外赌场用于洗黑钱 ， 而朱某正是这个团伙在淮安地区的主要接应人 ， 掌握着大量信息及团伙上下线联系方式 。

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朱某供认出4名下线人员及其上线老板的信息 ， 在网安等警种联合配合下 ， 5名涉案人员相继落网 ， 一个跨境犯罪团伙逐渐浮出水面 。
由于案情重大 ， 2019年10月 ， 该案被公安部列为挂牌督办案件 。 同时 ， 在对5名落网人员审讯中 ， 民警发现一名代号小白的浙江人张某 ， 他可能是这个犯罪团伙的上线核心成员 。 民警立即对张某进行了网上追逃 ， 很快将刚从菲律宾进入广西境内的张某抓获 。 面对民警的询问 ， 张某交代了自己的犯罪事实 。

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据张某交代 ， 团伙成员之间都是通过境外聊天软件进行联系的 ， 以一套500到1000元不等的价格 ， 收购下家提供的银行卡三件套：储蓄卡、U盾、绑定电话手机卡 。
2019年11月 ， 在上级公安机关的统一指挥下 ， 淮安清江浦警方组织多路抓捕组 ， 实行多地同步收网 ， 成功抓获境内犯罪嫌疑人21名 。 今年5月份 ， 又有3名犯罪嫌疑人在警方劝说下 ， 从菲律宾回国投案自首 。 目前 ， 该案27名涉案人员已全部到案 。 5名主犯因涉嫌妨害信用卡管理罪被移送检察机关审查起诉 。
江苏广电总台·融媒体新闻中心/徐晗 胡超 淮安台/朱海 仇桂军
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