“民族资产解冻类”诈骗手法翻新 数万名群众上当
“民族资产解冻类”诈骗手法翻新 , 骗子编造数字货币虚拟项目煽动投资
【“民族资产解冻类”诈骗手法翻新 数万名群众上当】新型诈骗层层设套 3万多名受害者无一报案
本报采访人员 李国
没有在任何纸质或APP上宣传实物 , 凭借微信群一段段语音音频推广 , 以此实施“民族资产解冻类”诈骗 。 如此“简单粗暴低劣”的诈骗手法 , 短时间内竟让数万名群众上当 。
采访人员近日从重庆市公安局获悉 , 重庆两江新区警方捣毁一个虚构国家脱贫攻坚项目 , 以投资返还高额回报为幌子的新型民族资产解冻类诈骗团伙 。 该案被骗群众覆盖31个省、自治区、直辖市 , 累计受害人达3万余人 。
办案民警介绍 , 新型民族资产类诈骗集返利、传销、诈骗为一体 , 结合扶贫政策编造数字货币虚拟项目 , 通过互联网广撒网 , 同时加入传销手段 , 用“小付出、高回报”为诱饵 , 组建团队吸纳会员、吸收资金 , 逐步发展成层级鲜明的诈骗组织 。
由于单笔金额小 , 加上犯罪团伙又以国家政策重点项目为幌子 , 披着光鲜外衣 , 迷惑性极强 , 受骗群众在被“洗脑”后并不认为自己被骗 。 案件告破后 , 3万多名受害者没有一人主动向警方报案 , 就在犯罪嫌疑人虞某被抓后 , 仍有不少人往其账户里转钱 。
采访人员在采访中了解到 , 今年3月 , 民警在工作中获悉 , 有人在微信群推销一款“能够快速致富”的产品“中云数字资产” , “是国家为在2020年全面打赢脱贫攻坚战 , 秘密委托推出的投资项目 , 它是国家给普通老百姓释放的改革红利” , 宣称每个人只需要提供一个名字和手机号码就可参与 , 投资100元至1000元不等 , 到时一次性增值回收 , 可获得几十倍回报 。
专案组调查发现 , 犯罪嫌疑人通过微信群发布虚假项目信息 , 以投资少、回报高等虚假宣传为诱饵 , 煽动民众参与投资 , 并采用传销模式 , 对发展下线的参与者进行奖励 , 从而滚雪球裂变式行骗 。 短短2个多月时间 , 累计涉及受害人3万余人 , 涉案金额2000余万元 。
民警梳理出该团伙一级代理30余个 , 抓获主要犯罪嫌疑人虞某及其团伙成员16人 , 冻结涉案赃款550余万元 , 查获涉案赃款购置房产2处 , 高档轿车3辆、摩托车1台 , 追缴财物及现金总额1200余万元 。
据虞某交代 , 为能唬住人 , 虚构所谓“中云数字资产招募”项目 , 并附会国家政策热点 , 套用“民族资产解冻类”诈骗手法进行改良 , 专门编了一套说辞 , 组织周某、魏某等无业人员为骨干力量的犯罪团伙 , 组建“民族大业微信群”大肆实施诈骗活动 。
办案民警称 , 该案跟以往的“民族资产解冻类”诈骗不同的是 , 新型“民族资产解冻类”诈骗集返利、传销、诈骗为一体 , 抛开了“山洞寻宝”“海外资产解冻”口号 , 结合重点政策编造数字货币虚拟项目 , 由从前的一对一传播转为通过互联网广撒网 。 同时 , 他们加入传销的手段 , 用“小付出、高回报”为诱饵 , 组建团队以吸纳会员、吸收资金等手段逐步发展成层级鲜明的诈骗组织 。
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