4名高校生为境外赌博集团洗钱超千万！?收入用于买游戏装备、养猫……
广西4名高校生为贪图小利
竟和程序员组队“跑分”
仅1个月就为境外赌博集团
洗钱超千万……
11月1日至5日 ， 南宁市公安局组织开展“绿城反诈·断卡3号”专项行动统一收网 ， 成功摧毁这个隐藏在居民小区内的洗钱团伙 。
南宁警方打掉地下洗钱团伙
11月4日 ， 南宁市公安局青秀分局刑侦三大队根据大数据研判 ， 发现一条重要线索 ， 在辖区星湖路一居民小区内隐藏着一个地下洗钱团伙 。 经侦查确定目标后 ， 青秀公安分局刑警于11月5日凌晨对该小区目标出租房实施收网 ， 将洗钱团伙5名成员全部抓获 ， 并缴获电脑、手机、银行卡等作案工具和现金4万多元 。
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嫌疑人供述：因为来钱快
还把朋友拉下水
该团伙为首的谭某供述 ， 今年21岁的他去年毕业于柳州某中专学校 ， 系来宾人 。 毕业后他来到南宁打工 ， 刚开始从事电子游戏软件开发工作 ， 每月收入在3千元至6千元不等 。 生活本来稳定的谭某 ， 在9月时偶然通过网上某赌博软件认识了境外赌博集团的负责人 ， 对方向其提出为赌博集团跑分洗钱的要求 ， 只需要谭某等人提供银行卡号 ， 进行转入再转出的操作 ， 提成是千分之八（1万元提成80元） 。
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明知跑分洗钱是违法犯罪行为 ， 但见收入可观 ， 谭某还是不加思索地答应了 。
一开始 ， 谭某是独自一人为境外赌博集团跑分洗钱 ， 后为了加大加快收入 ， 谭某又叫来就读于南宁某职业学院的女友和3名大学生朋友 ， 组成洗钱团伙 。
为方便操作 ， 5人租住在星湖路某小区内 。 从10月开始 ， 5人分别在多个银行开户10多张银行卡 ， 白天睡觉 ， 晚上便开工为境外赌博集团跑分洗钱 。
收入均用于购买游戏装备
出入高档场所消费
根据警方初步调查 ， 仅仅1个月的时间 ， 谭某等5人为境外赌博集团洗钱超千万元 ， 平均每个人的月收入高达2万元 。 谭某称其最多一次一天洗钱16万元 ， 日入数千元提成 。
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据了解 ， 谭某等5人都知道自己从事的行为已涉嫌违法犯罪 ， 但高收入让他们无法自拔 。 他们将所得的收入全部用于购买网络游戏装备、喂养高品种宠物猫 ， 平时5人还经常出入高档场所消费 。
目前 ， 谭某等5名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法刑事拘留 。
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警方提醒
01
所谓“跑分”就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪搭建平台 ， 使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为 。
02
“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结 ， 将直接影响个人征信 ， 并将受到法律惩处 。
03
警惕“跑分”陷阱 ， 注意保护个人隐私信息 ， 不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑 ， 更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等 ， 以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶 。
法网恢恢 疏而不漏
【4名高校生为境外赌博集团洗钱超千万！?收入用于买游戏装备、养猫……】切勿以身试法 ！
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