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四川绵阳警方摧毁一个跨省“杀猪盘”洗钱团伙

【四川绵阳警方摧毁一个跨省“杀猪盘”洗钱团伙】
四川绵阳警方摧毁一个跨省“杀猪盘”洗钱团伙
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警方收缴的赃物 。四川省公安厅供图
中新网成都8月23日电 (采访人员 安源)采访人员23日从四川省公安厅获悉 ， 该省绵阳市公安局游仙区分局经过一个多月的连续奋战 ， 辗转四川、黑龙江、安徽、重庆、福建、浙江、山东、江西等地成功打掉一个“杀猪盘”洗钱犯罪团伙 ， 端掉洗钱窝点5个 ， 30名犯罪嫌疑人被一网打尽 ， 同时串并“杀猪盘”诈骗案件100余起 ， 涉案金额2000余万元 。

四川绵阳警方摧毁一个跨省“杀猪盘”洗钱团伙
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警方抓获的犯罪嫌疑人 。四川省公安厅供图
据介绍 ， 今年7月2日 ， 王女士来到游仙区公安分局报案称 ， 她在一个月前通过互联网一个相亲网站 ， 结识了一名自称“杨某”的男士 ， 就在两人坠入爱河后 ， “杨某”给王女士发送了一条关于基金投资的网站链接 ， 称自己有一名亲戚在香港居住 ， 非常了解这款基金产品的内幕 。 该亲戚后来还发现了网站管理后台存在一些数据上的漏洞 ， 知情者可以通过这些漏洞进行投资获取巨额利益……一番花言巧语之后 ， 王女士心动了 ， 对男友完全放松了警惕 ， 并开始按照“杨某”的引导 ， 多次汇款投资基金产品 。
投资后的王女士还常常登录该网站查询 ， 发现自己的投资收益增长迅速 ， 这让她异常欣喜 。 在男友的鼓动下 ， 她又不停追加投资 ， 最后累计转账金额高达300余万元 。
后来 ， 王女士突然发现该网站虽然公示着她的收益数据 ， 但始终无法将收益提现到个人账户上 。 就在她感觉大事不妙之时 ， “杨某”消失了 ， 自己的微信遭拉黑 ， 对方的电话已关机 。

四川绵阳警方摧毁一个跨省“杀猪盘”洗钱团伙
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报案人报案时监控视频截图 。四川省公安厅供图
接到报案后 ， 游仙区公安分局随即成立专案组 ， 对案件开展专案侦查 。 在绵阳市反诈中心的大力支持下 ， 专案组第一时间冻结涉案账户14个 ， 并排查出涉案银行卡号53个 。 办案民警紧紧围绕涉案账户资金流、信息流开展深度研判 ， 一张涉及全国多地和缅甸的巨大“电诈”犯罪组织架构网渐渐浮出了水面 。
据侦查 ， 该“电诈”团伙分为境外“钓鱼”、国内“洗钱”两条线 ， 总头目是四川宜宾男子金某 。 此人常年躲藏在缅甸 ， 招募一伙不法人员在境外“钓鱼” ， 其团伙成员在作案过程中先是设置一个身份为“军官”的虚拟人物 ， 通过婚恋网站等渠道 ， 物色有一定经济基础的单身女性为作案对象 。 “军官”以甜言蜜语骗取对方信任建立“网恋”关系 ， 交往过程中又不时透露可以轻松“发财”的信息 。 这些女士被他们完全洗脑后 ， 便会按照骗子的引导拿钱投资 ， 最终人财两空 。 为了将诈骗资金迅速分解转移 ， 金某通过网络在国内建立起涉及多个省市的洗钱窝点 ， 每个窝点均设置一名负责人 。 金某使用一款名为“蝙蝠”的聊天软件在境外进行遥控指挥 ， 操控国内团伙成员干着“两卡”(银行卡、电话卡)收购、“员工”管理、快速洗钱等勾当 。
在摸清诈骗团伙相关信息后 ， 专案组循线追踪 ， 很快锁定了位于福建、浙江、黑龙江等地的3处“杀猪盘”洗钱窝点 。 7月4日 ， 专案组兵分三路远赴福建、浙江、黑龙江三省 ， 分别抓获犯罪嫌疑人12名 ， 2名漏网之鱼也很快在湖南、山东落网 。 7月12日 ， 专案组民警再次出击 ， 在重庆市端掉隐藏在一家酒店内的洗钱窝点 ， 抓获9名团伙成员 。
专案组通过审讯和线索梳理 ， 研判到该“杀猪盘”团伙转账洗钱的国内中枢隐藏在四川省内江市 ， 团伙负责人为内江市男子李某 。 7月19日 ， 专案组赶赴内江开展抓捕行动 ， 在该市一处居民小区内捣毁地下洗钱窝点 ， 抓获李某及其6名手下 ， 查获五台笔记本电脑 ， 大量银行卡、U盾等作案工具 。 至此 ， 金某精心建立起的“杀猪盘”国内洗钱网被绵阳警方彻底摧毁 。
据悉 ， 8月20日 ， 检察机关对李某等14名犯罪嫌疑人依法批准逮捕 ， 另外16名犯罪嫌疑人被取保候审 。 经过专案组连续奋战 ， 又先后成功串并“杀猪盘”案件100余起 ， 涉案金额2000余万元 。 目前 ， 公安机关已追回赃款60余万元 ， 串并案件的侦查和追赃 ， 以及对藏身境外的金某等人追捕工作正在开展之中 。 (完)


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