同一寝室4名大学生被刑拘！
江西南昌某高校
住在同一个寝室的
4名大学生为贪图小利
竟然帮诈骗分子办理银行卡洗钱
其中
洗钱金额最高的大学生胡某
卡内流水总额高达300多万元
8月17日 ， 据南昌市南昌县公安局消息 ， 胡某等4人已因涉帮助信息网络犯罪活动罪 ， 均被公安机关予以刑事拘留 。
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今年6月初 ， 澄碧湖派出所民警接到线索称 ， 辖区一高校内有4名大学生银行卡流水出现异常 ， 可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 。 警方介入调查发现 ， 胡某等4人均系该校学生 ， 且还居住在同一寝室内 。 他们都是通过一份在网络上找的“兼职” ， 成为了帮助网络诈骗分子“洗钱”的帮凶 。
警方查明 ， 胡某等人在网络结识网络诈骗洗钱“下家”之后 ， 通过对接转账具体细节、金额、账号等 ， 帮助对方用自己的银行卡操作资金转账 。 其间 ， 每笔账对方按“千分之五”计算提成 ， 双方并不见面 。
截至案发 ， 胡某“洗钱”银行卡账户流水高达300多万元 ， 其他3名同学流水也在30万元以上 。
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“他们还是在校的大学生 ， 因为自己的无知和贪念而毁了前程 ， 非常可惜 。 ”办案民警告诉采访人员 ， 胡某等人存在侥幸心理 ， 觉得自己只是提供银行卡 ， 没有参与实际转账操作 ， 便不涉嫌违法 。 实际上 ， 他们已涉嫌触犯了帮助信息网络犯罪活动罪 ， 如今等待他们的是法律的制裁 。
目前 ， 该案还在进一步办理中 。
多名大学生曾因涉嫌洗钱被拘
采访人员搜索发现 ， 该4名大学生的经历并不是个例 。
在校大学生帮助他人跑分洗钱 ， 流水金额高达3000万 ， 6人均获刑↓
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12名大学生帮助转账洗钱 ， 6人被采取刑事强制措施↓
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【同一寝室4名大学生被刑拘！】单日银行账户流水高达157万 ， 00后大学生因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法刑事拘留↓
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什么是帮助信息网络犯罪活动罪？
《刑法修正案(九)》增设帮助信息网络犯罪活动罪， 针对明知他人利用信息网络实施犯罪 ， 为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持 ， 或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为独立入罪 。
买卖银行卡有何危害？
1、个人信息的泄露 。
不法分子通过网站、聊天软件等渠道发布高价收购银行卡的消息 ， 诱导持卡人出售自己弃用的银行卡 ， 并且要求登记个人信息 。 如果因为贪图小便宜出售自己名下的银行卡 ， 不法份子会利用您的个人信息向您身边的好友实施诈骗 。
2、为不法分子提供便利
银行卡的出售为洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动提供了机会 。 不法分子将得来的财产迅速转移到买来的多个银行卡中 ， 加大了警方侦破、追赃的难度 。 一经发现持卡人涉嫌出售银行卡为不法分子提供便利 ， 将承担连带法律责任 。
3、面临个人财产司法冻结
不法分子利用买来的银行卡进行犯罪活动 ， 最终将会追溯到核心账户 ， 按照中国人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项通知》 ， 您如果名下有一张银行卡账户涉嫌电信诈骗 ， 那么以您个人名义办理的所有银行卡账户将会被冻结 。 并且这会严重影响个人信用 ， 而个人信用的好坏直接影响授信额度 ， 贷款的难易程度 。 征信不良期间将对您生活各个方面造成影响 ， 比如求职、贷款买房、申请银行卡等都将面临很多限制 。
警方提醒 ， 要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存款工具 ， 保护好登录账号和密码等个人信息 ， 不要出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具 。 侥幸心理不可有 ， 法律红线不要碰 ， 别为蝇头小利毁了大好前程 。
法网恢恢
疏而不漏
切勿以身试法！
来源/南昌广播电视台、中国青年报、江苏警方
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