邮储银行|邮储银行常熟市支行成功堵截一起疑似电信诈骗汇款事件
为有效防范网络电信诈骗 ， 做好风险管理工作 ， 长期以来 ， 邮储银行常熟市支行深入开展防范电信诈骗知识宣传 ， 要求全体员工熟悉掌握各类诈骗案件典型特征 ， 随时保持高度警惕 ， 在为客户办理业务时主动讲解电信网络诈骗识别技巧 ， 从源头上预防电信诈骗案发生 。
【邮储银行|邮储银行常熟市支行成功堵截一起疑似电信诈骗汇款事件】近日 ， 邮储银行常熟市支行莫城支行当班工作人员接待了一位需要办理汇款业务的客户 ， 该客户持老公身份证及银行卡 ， 声称急需汇款给其姐姐 。 当班工作人员在办理核实业务信息时发现 ， 客户提供的账户为公司账户 ， 且要求先汇款一元测试 ， 再汇款25000元 。 出于反电信诈骗职业敏感性 ， 工作人员立刻警觉 ， 觉得该客户可能遭遇了电信诈骗 。
据此情况 ， 工作人员详细追问客户汇款原因 ， 客户才告知对方是其小姐妹 ， 承诺帮她理财 ， 投资茶叶生意25000元 ， 每天可返利160元 。 工作人员详细了解情况后 ， 判断如此高额返利肯定为诈骗 ， 随即耐心劝说客户 ， 并列举以往案例 ， 提醒客户提高警惕 ， 谨防上当 ， 以免资金受到损失 。 但在工作人员的劝说下 ， 客户情绪焦急 ， 坚持汇款 。 面对这种情况 ， 工作人员一方面继续耐心解说另一方面报警处理 。 警察到场劝说无果后带回派出所作进一步处理 。 （推广）
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