建筑工人假扮股票大师！潜伏在你身边的“杀猪盘”骗局
国家反诈中心披露 ， 目前 ， “杀猪盘”类型的诈骗类案件 ， 在全部电信网络诈骗案件中的占比不到20% ， 但损失却已接近所有案件损失的50% ， 有的受害人单笔被骗的经济损失就足以倾家荡产 。 日前 ， 总台央视采访人员深入采访了公安部督办案件 ， 也是四川省打击“杀猪盘“类诈骗集群战役的1号专案 ， 一起来看操盘“杀猪盘”的骗子究竟是一群什么样的人？
光鲜包装极具迷惑 诈骗所得“日进斗金”
【建筑工人假扮股票大师！潜伏在你身边的“杀猪盘”骗局】精致的妆容、奢华的礼服 ， 模特走秀、明星助阵 ， 这场自称中国金融界精英交流会的现场“高朋满座” 。
这名激情四射的发言人是公司的董事长 ， 名叫夏佳 。 现在她又多了一个最新的身份 ， 2020年9月 ， 四川达州警方发布通缉令 ， 在这个涉嫌电信网络诈骗的59人名单中 ， 夏佳位列榜首 。 以虚假的金融投资理财为诱饵 ， 这个诈骗团伙涉案的金额高达4亿多元 。
2020年年初 ， 四川省达州市警方通过侦查发现 ， 这个以夏佳、孙荣光为首的特大诈骗集团先后在柬埔寨、菲律宾和中国广州等地设立诈骗窝点 ， 2018年以来 ， 以“杀猪盘“的手段大肆对国内群众实施电信网络诈骗 ， 涉案团伙成员总数近千人 。 警方截获的这份诈骗团伙内部的工资单显示 ， 以夏佳、孙荣光为首的“大老板” ， 下设四个部门 ， 分别为讲师部、行政部、财务部和业务部 ， 业务部以小组为单位 ， 一名经理平均带领12名左右的业务员 。
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四川省达州市公安局渡市派出所所长 黄海： 这是一张（员工）提成卡 ， 一个周期的提成卡 ， 一个周期两个月左右 。 经理他的提成是13万 ， 这下面这是他的员工 ， 挨着他提成的 ， 员工提成是两万、三万 ， 这是一个小组的提成 。
根据嫌疑人的供述 ， 处于底层的普通业务员组成的12人小组只能分到诈骗金额3%的提成 ， 以此类推 ， 位于金子塔尖的“大老板”夏佳的诈骗所得令人触目惊心 。
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四川省达州市公安局达川分局刑侦大队 吴谦： 夏佳 ， 我通过她的银行流水里面看到的 。 在香港她一次性就购买了两块奢侈品牌的手表 （价值）90多万 ， 然后他的弟弟就是喜欢车 。 2019年2月份的时候 ， 不到两个月就购买了两辆车 ， 一辆就是阿斯顿马丁 ， 一辆就是那个奔驰大G 。
除了奢侈品和豪车之外 ， 在警方已查证和冻结的资产中 ， 还有近3000平米的不动产和66个车位 ， 其中就包括位于成都高新区核心地带的写字楼 。
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四川省达州市公安局达川分局刑侦大队 吴谦： 买了一个平层1900多个平方 ， 将近2000个平方 ， 她这个房子是一次性结清的 。你想想19年 ， 我们民警看到那个平方数的时候 ， 这得骗多少人的钱啊 。 全是受害人的钱堆出来的 。
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放长线养目标 博取信任精准围猎
根据国家反诈中心的数据披露 ， 在全国日均发生的2700起诈骗案件中 ， “杀猪盘”案件的日均损已经失达到了9000万 ， 这真是一个让人震惊的数字 。 那么在这起公安部督办的案件中 ， 诈骗分子究竟是如何引诱受害者一步步掉进“杀猪盘”的呢？
区别于“杀猪盘”走男女情感的老套路 ， 这个诈骗团伙把目标精准地指向了有投资理财需求的人群 。 他们通过虚假网站引流投资理财咨询 ， 或者通过购买有投资理财经历的消费者信息 ， 以此先建立微信联系 。
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四川省达州市公安局渡市派出所所长 黄海： 养好之后公司就会要求你建群 ， 每个人至少建立300个微信群 ， 300个微信群下一步的目的就是把我们的受害人 ， 拉入这个群里面 ， 为他们诈骗做下一步准备 。
这是前不久刚从境外回国投案自首的3名犯罪嫌疑人 ， 在这个诈骗集团中都是普通的业务员 ， 他们向警方交代 ， 业务员每天的任务就是拿着多台手机 ， 在不同的微信群里以虚构的身份和大家聊天 ， 培养彼此的信任度 。
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