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临海古城|男子挪7千万公款炒股亏买房赚 办案民警邀请“专业人士”助阵

房产买房临海古城炒期货专家团

今年年初 ， 台州临海市某电子信息科技公司在对账时发现巨大的财务漏洞 ， 有近7000万元资金被员工挪作私用了 。
企业账户在不知不觉间被掏了这么大一个“窟窿” ， 这让企业主惊恐不已 ， 赶紧向临海市公安局报了案 。
接到报警后 ， 临海市公安局抽取精干力量快侦快破 ， 很快锁定了犯罪嫌疑人——这家公司财务人员小李 ， 将其抓捕归案 。
公司财务买房炒股入不敷出
说起来 ， 小李生活富足 ， 工资收入也不算低 。
作为公司财务人员 ， 除了每月8000元的工资收入 ， 年终奖还有7万元 ， 另外 ， 公司还会发放2万元的生活补助 ， 算起来 ， 年收入18万元左右 。
但他一直热衷于各种投资 ， 种种操作 ， 使得他经济上出现了巨大的亏空 ， 收入根本无法支撑他的日常开销 。
他喜欢炒股炒期货 ， 基本上处于亏损状态 。
在挪用公款买房前 ， 他名下已有三套房 ， 临海古城街道有一处122平方米的房子 ， 椒江有一套98平方米的房产 ， 在杭州还有一套167平方米的房子 。
他有过两段婚姻 ， 第一段婚姻结束时 ， 他送了前妻一辆奔驰车 ， 孩子跟随前妻生活 ， 他每月要支付一笔抚养费 。
后来再婚 ， 办婚礼 ， 又欠下一笔债 。
因为工作总是和钱打交道 ， 于是 ， 他有了挪用公款用于自己日常生活开支的念头 。
据小李交代 ， 自2018年起 ， 他利用职务之便 ， 分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司 ， “蚂蚁搬家”式地将公司的巨额资金作为私用 ， 整个过程持续了三年 。
7000万元被花在哪里？
他把挪用的钱 ， 分多种形式进行了投资 。
首先 ， 在炒股票炒期货上加大了投入 。 他说 ， 自己多炒多亏 ， 光炒期货就被爆仓四五次 ， 最大一次爆仓损失500多万元 。
这也让他意识到自己并不是炒股“行家” ， 又开始其他的投资——疯狂买房 。
2018年6月 ， 在临海和杭州分别购置了一处250平方米和一处59平方米的房产 。
【临海古城|男子挪7千万公款炒股亏买房赚 办案民警邀请“专业人士”助阵】2018年12月 ， 通过竞价购得杭州西湖区一处230平方米的房产 。
2019年10月 ， 通过竞价购买了杭州市江干区航空大厦一处154平方米的房产 。
2020年6月 ， 通过竞价购买了杭州市西湖区一处56平方米的房产 。
临海古城|男子挪7千万公款炒股亏买房赚 办案民警邀请“专业人士”助阵
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另外 ， 他还投资股权与基金 。
2018年 ， 购买了苏州一家投资创业中心的股权 。
2019年 ， 购买了15万元的中国科创基金 。
2020年8月 ， 他又以自己注册的公司名义 ， 购买了宁波梅山保税区一家投资合伙企业的300万份基金 。
据了解 ， 小李炒股票和期货亏损1000多万元 ， 买公司股权几乎没有盈利 ， 唯有房产在稳定增值 ， 到目前为止 ， 总体增值40%到50%之间 。
他用挪用来的钱 ， 把自己“包装”成了成功人士 。 直到被抓 ， 还有部分现金存在他个人银行账户内 。
在个人消费方面 ， 最大的一笔支出是 ， 给自己买了一辆价值90万元的“土豪金”宝马轿车 。
组织“专家团”为企业追回损失
为了帮助企业追回赃款 ， 最大限度减少损失 ， 办案民警决定邀请“专业人士”助阵 ， 包括律师、银行家、基金经理、会计师等组成专家团 ， 投入涉案财物的处置工作 。
通过沟通协调 ， 请司法局公证人员到看守所现场见证 ， 办案人员同犯罪嫌疑人签订股权、股票、房产、基金等委托处理协议书 ， 快速查封犯罪嫌疑人名下的8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元 ， 预计可为企业追回6000余万元 。
　


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