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网站|防赌反赌宣传周启动，银行、支付宝等谈与网络赌博的对抗细节

时间：2020-08-05 22:04       江苏龙网


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新京报贝壳财经讯（采访人员 程维妙）“我们内部有多道对抗网络赌博的手段 ， 如通过一个用户的交易金额、时间、对方账户等识别其是否为赌徒 ， 并分为头部、腰部和初级赌徒 。 对初级赌徒 ， 即有的人是第一次尝试在一些APP或赌博网站上小金额操作 ， 我们会给他推送一些远离网赌的提示 ， 希望他们主动放弃这样的行为；对于腰部的用户我们在交易过程中会提示交易风险性 ， 提示他们取消交易；对于头部的赌徒会直接对交易进行拦截 。 ”在8月5日的“防赌反赌金融守护宣传周启动会暨防赌反赌研讨会”上 ， 蚂蚁集团合规和公共事务部副总监朱凯介绍道 。
“因为赌博网站会接很多种支付方式 ， 我们从信息入手 ， 通过技术能力获取大量的赌博网站和赌博APP ， 把里面所用到支付账号扒出来 ， 然后限制掉 。 从2019年7月到现在一年时间 ， 最初这些赌博网站接入微信支付的比例接近96% ， 现在下降到了28% 。 ”财付通反洗钱与风险控制部高级总监周治明说道 。
银行亦借助科技技术不断提高智能防控水平 。 “我们通过国家机关开展涉赌涉诈风险信息共享合作 ， 建立了权威的涉赌涉诈黑名单数据库 ， 并把它植入了银行的总机 ， 跟我们的业务系统对接 。 客户在工行转汇款的过程中 ， 只要拉入到黑名单的就有防堵墙 ， 可以做到100%的自控制 。 ”工商银行安全保卫部总经理郭春野透露 。
机构人士称 ， 由于无法完全确认用户是网络赌博 ， 要打击、验证、处置 ， 一定会影响用户体验 ， 会有一定比例的误伤 ， 但宁可牺牲一定用户体验也要全力打击网络赌博 。
这也是近年来监管和市场机构联手打击网络赌博的一个缩影 ， 现阶段已取得一些成效 。 据中国支付清算协会副秘书长王素珍介绍 ， 今年上半年协会一共调查处理涉网络赌博类的案件2272件 ， 其中涉及银行账户和支付账户被用于为赌博等非法平台提供收款的举报2078件；涉及商户违规将网络支付接口或者是收款码转接挪用赌博网站的举报98件 。
“共对23家违规机构实施了警告、责令整改等治理措施；对11家银行发送了举报事项的调查意见书 ， 同时 ， 针对违规为赌博等非法平台提供收款服务的2300余个银行结算账户、支付账户 ， 协会要求开户单位采取暂停非柜面交易、只收不付、重新身份核实等限制措施 。 针对违规转接支付接口 ， 或者挪用收款码的90多家单位 ， 要求机构终止为其提供服务 。 ”王素珍介绍 。
她还提到 ， 从前期涉赌风险排查的情况来看 ， 大多数会员单位是因为缺乏技术能力 ， 基本上是采用人工排查的方式 ， 由此存在排查周期长、成本高、针对性不强、效果不佳的问题 。 为强化对跨境赌博资金交易的监测和打击力度 ， 协会探索和行业内头部机构进行合作 ， 建立行业支付渠道监测排查系统 ， 实现协会和会员单位对跨境赌博网站的打击联动 ， 现在这个系统正在开发建设中 ， 计划今年9月上线运行 。
央行支付结算司一级巡视员樊爽文表示 ， 开展宣传教育活动就是要充分发挥各类支付服务提供者能够直接触达一级客户的天然优势 ， 让广大群众认清赌博危害识破赌博骗局 ， 自觉远离赌博活动 。 据了解 ， 防赌反赌金融守护宣传周的时间为今年8月5日至8月12日 。
【网站|防赌反赌宣传周启动，银行、支付宝等谈与网络赌博的对抗细节】新京报贝壳财经采访人员 程维妙 编辑 陈莉 校对 刘越


    来源：(新京报)

    【江苏龙网】网址：/a/2021/0326/lmkd0P53NL52020.html

    标题：网站|防赌反赌宣传周启动，银行、支付宝等谈与网络赌博的对抗细节


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