赚钱|卖银行卡赚钱要获刑！宁波破获的贩卡团伙里竟有在读大学生
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2020年10月10日，国务院统一部署，一场打击、整治违法贩卖电话卡、倒卖银行卡的“断卡”行动，在全国范围拉开帷幕。
早在2018年，采访人员就曾对银行卡办理和交易现象做过暗访，揭开了银行卡非法交易这条黑灰产业的内幕。宁波警方当时对该报道非常关注，相关采访人员向民警提供了大量的办卡信息，宁波警方随即开展了大量的调查工作，但囿于当时没有形成全国合力，调查工作异常艰难。
早在全国部署“断卡”行动之前的今年4月份，宁波市公安局鄞州分局百丈派出所反诈团队，在办电诈案件时就紧盯这条黑灰产业链，多次赴湖南、辽宁、河北、贵州、山东等地，历时5个多月，捣毁了一个银行卡贩卖团伙，破获宁波首例贩卡案，先后抓获8名涉卡嫌疑人，其中一名还是在校大学生。
一起普通电信网络诈骗牵出的贩卡团伙
2020年8月，暂住在宁波市鄞州区姜山镇的80后小伙张某被警方抓获时，还不知道犯了何事。面对民警给他出示的一页又一页的银行卡流水账，他傻眼了。
这一页页流水账目，记录的正是他几个月前卖掉的那张银行卡的资金信息。直到这时，张某才从办案民警口中得知，自己被抓，是因为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
2020年3月初，宁波市公安局鄞州分局百丈派出所接被害人傅某报案：其在手机“拍拍贷”APP上贷款时，被骗2万余元。所内反诈民警经初步调查，确认这又是一起以办理贷款为诱饵，通过短信群发实施诈骗的案件。
虽然破案难度高，追回赃款的可能性也不大，但民警并未放弃侦破。他们通过对涉案账号的实名信息和流水查询发现，该涉案账号仅在2020年3月12日那天，流水就达到20余万，涉及外地诈骗案件10余起，均为贷款类诈骗案件。
经过缜密侦查，民警初步确认，这是一个专为帮助诈骗嫌疑人收取赃款，并转移赃款的团伙，涉案人员至少5人以上，主要活动区域在湖南怀化和溆浦等地。
2020年4月，抓捕小组赶赴湖南怀化，先后抓获向某等5名犯罪嫌疑人。经查，该团伙5人把各自的银行卡、支付宝和微信账户，提供给实施电信网络诈骗的犯罪团伙用于收取并转移诈骗所得的赃款，然后按事先约定的比例，从收款金额中赚取提成。
其间，民警又发现了两张宁波的银行卡，开卡地均为鄞州区姜山镇所在的农业银行。民警查询相关交易明细及开卡信息，锁定了嫌疑人张某和彭某两人，那两张卡仅在一天时间，转账次数均达120次以上，涉及金额均接近25万元。
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2020年8月初，民警在宁波市海曙区将犯罪嫌疑人张某抓获，彭某也在法律震慑下，主动到公安机关投案自首。目前，所有嫌疑人都以涉嫌帮助网络信息犯罪移送至宁波市鄞州区人民检察院起诉。
两年前的报道引起警方高度关注
犯罪嫌疑人张某，2017年来宁波，从事出租房业务。2020年4月初，一天晚上12点左右，他在QQ群看到高额收取银行卡的信息，就加了对方的QQ号。经联系，对方告知其办理银行卡的要求：用其本人的身份证和手机卡办理一张银行卡，且开通U盾。该卡还需一日内能有50万元以上的交易额，到时会有高额回报。犯罪嫌疑人张某动了心。
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按照对方要求，张某到宁波市鄞州区姜山镇一家农业银行，用自己的身份证以及一张新办的手机卡，办理了一张储蓄卡，开通了U盾。几天后，他到事先约定的地方和对方完成了交易，张某当场就拿到了1000元现金。
张某承认当时心存贪念，一套卡就能轻松挣钱1000元，想想这么好的事，不干白不干，结果没想到因此而违法犯罪。
实际上，很多人出售银行卡，都有着跟张某相同的想法。
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