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黄山看点|黄山大德公司齐行涛等三人受审，非法吸金8亿多元

近日 ， 黄山市中级法院对黄山大德公司齐行涛、胡雯晴、程琼集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案公开开庭审理 。 中国庭审公开网对该案进行了全程视频直播 。
黄山看点|黄山大德公司齐行涛等三人受审，非法吸金8亿多元
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庭审表明 ， 2013年11月21日 ， 齐行涛在黄山市屯溪区注册成立黄山大德担保投资有限公司 ， 并担任公司法人代表 ， 2017年10月 ， 公司名称变更为黄山大德非融资性担保有限公司（简称大德公司） 。 齐行涛在大德公司没有银行业金融机构资质的前提下 ， 授意被告人胡雯晴在多家银行网点开通个人账户交由其使用 ， 将胡雯晴个人账户和其部分个人账户作为资金池 ， 以胡雯晴作为原债权人 ， 以虚构债务人借款的事实 ， 制作债券转让协议书等合同文本 ， 以承诺给投资客户月利率1.3%、每存款1万元返点2%、老带新提成0.5%等 ， 通过公开宣传和口口相传等方式 ， 向社会不特定对象非法集资 。
经鉴定 ， 大德公司自2014年1月到案发时 ， 共吸收投资客户811人 ， 客户累计投资金额8.0461亿元 ， 累计已归还投资客户本金6.5044亿余元 ， 未兑付本金1.5416亿余元 ， 已累计支付利息5710万余元 ， 累计支付返点金额1636万余元 ， 投资客户获取提成金额27万余元 ， 损失金额8963万余元 。 客户损失金额大部分被齐行涛用于炒股、个人消费等 。 其中 ， 股票损失金额4576万元 ， 消费金额2737万余元 。
庭审表明 ， 齐行涛利用获取的资金 ， 购置了多辆名车、豪车 ， 投资房产 ， 购买古玩、字画、玉器等 。 该案中 ， 大德公司还利用其成立的黄山小智科技公司的APP ， 获取注册APP用户的大量个人信息 ， 用于制作虚假合同等 。
胡雯晴2014年1月进入大德公司担任担保部负责人 ， 在明知债务人借款事实系虚构、原债权债务关系不存在的情况下 ， 仍然根据齐行涛的授意 ， 在债权转让协议书等签字 ， 并冒签大量虚假债务人身份 ， 为齐行涛非法集资活动提供便利 ， 致使投资客户巨额资金损失 。 期间 ， 胡雯晴及其父母投资80万元 ， 获取2%至3%的月利息 ， 齐行涛购买一辆20余万元的汽车供胡雯晴使用 。
程琼2014年7月底进入大德担保公司 ， 协助胡雯晴工作 ， 2018年8月 ， 接替胡雯晴担任公司担保部负责人 ， 在齐行涛指示下 ， 冒签部分债务人及原债权人协议 ， 宣传公司实力 ， 安抚客户 ， 为齐行涛非法集资活动提供便利 。
案发后 ， 上述三名被告人均主动归案 ， 接受警方调查 。
庭审中 ， 三名被告人对指控的犯罪事实、罪名定性等无异议 ， 认罪认罚 ， 悔过 。 辩护人主要就量刑提出了辩护意见 。 辩护人认为齐行涛有主动投案、主动供述等情节 ， 无前科 ， 初衷不是非法占有 ， 有真实业务 ， 炒股目的也是想挣钱 ， 资金大部分用于本息、返点、提成、人员工资和公司装修等支出 ， 还有657万元借款没收回 。 案发后 ， 齐行涛及家人退出120万元 。
胡雯晴在案件中起次要作用 ， 有自首等情节 ， 积极退出18万元的全部工资收入等 。
程琼是从犯 ， 有自首情节等 ， 积极退款 ， 程琼自己也借给公司25万元且无法收回 。
【黄山看点|黄山大德公司齐行涛等三人受审，非法吸金8亿多元】公诉机关称 ， 上述三名被告人犯罪事实清楚 ， 证据确实充分 ， 有大量物证、书证和证人证言等 。 应以集资诈骗罪追究齐行涛的刑事责任 ， 以非法吸收公众存款罪追求胡雯晴、程琼的刑事责任 。


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