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网络赌博|跨境网赌:链条日趋隐蔽 利用“黑灰产”转移资金( 二 )


人民银行相关人士提醒 ， 出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户是违法犯罪行为 ， 影响单位或个人信用记录 ， 且需要承担相应的法律责任 。
全面提升跨境赌博打击力度
防赌反赌工作是一个系统工程 ， 涉及面广、环节较多 。要有效提升打击治理跨境赌博资金链的针对性和实效性 ， 需要广泛发动各方面力量 。
据悉 ， 截至9月底 ， 全国公安机关今年共立各类跨境赌博案件8800余起 ， 抓获犯罪嫌疑人6万余名 ， 打掉涉赌平台1700余个、非法技术团队730余个、赌博推广平台820余个 ， 打掉非法支付平台和地下钱庄1400余个 ， 查明涉案资金上万亿元 ， 查扣冻结一大批涉案资金 ， 并成功打掉多个非法资金通道 。
今年以来 ， 人民银行协助公安机关共核查处置8000余条涉嫌为赌博平台提供收款结算的银行账户线索 ， 并采取严厉处罚措施；配合公安机关在江苏、浙江、黑龙江等地开展打击整治参赌人员试点工作 ， 对参赌人员形成有效震慑 。
人民银行还指导支付清算协会牵头组织中国银联、网联公司等清算机构建立涉赌交易信息与结算资金风险联查机制 。截至9月18日 ， 共发现可疑交易记录66万条 ， 还原了131条完整资金链路 ， 发现涉赌可疑个人银行账户600余个、涉赌可疑特约商户130余个 ， 为有效追溯涉赌资金提供了重要线索 。
专家表示 ， 一方面 ， 打击治理涉赌资金链需要国家机关进一步强化统筹协调 ， 有效整合各方面资源 ， 严厉惩治不法分子 ， 摧毁犯罪链条；另一方面 ， 公众应增强风险意识 ， 避免成为网络赌博的受害者或帮凶 。
宣传教育能让广大群众认清赌博危害、识破赌博骗局、自觉远离赌博活动 ， 从源头上斩断跨境赌博的资金来源 。对此 ， 专家建议：一是个人和企业不出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户 。二是企业妥善保管好营业执照、开户许可证、公司公章、身份证件、银行卡、网银U盾、手机等 。三是不要组织或参与网络赌博等不法活动 。四是自觉参与对网络赌博的社会监督 ， 发现赌博网站及出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户等涉嫌违法犯罪行为 ， 应立即向公安机关举报 。（采访人员 吴雨 颜之宏）


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